Lỗ hổng hình thành công ty 'ma': Mua bán giấy tờ tùy thân tràn lan

Chỉ cần giấy chứng minh nhân dân sao y bản chính là có thể lập công ty 'ma', trong khi thực tế để sở hữu một giấy chứng minh nhân dân thật cũng... không khó.  

Tiệm cầm đồ ở H.Bình Chánh (TP.HCM) bán CMND cũ với giá 300.000 đồng. ẢNH: TRÁC RIN
Tiệm cầm đồ ở H.Bình Chánh (TP.HCM) bán CMND cũ với giá 300.000 đồng. ẢNH: TRÁC RIN
Qua tìm hiểu, PV Thanh Niên ghi nhận thực trạng mua bán giấy chứng minh nhân dân (CMND), căn cước công dân (CCCD) giả tràn lan trên mạng xã hội. Kể cả ngoài đời thực, kẻ xấu cũng dễ dàng có trong tay giấy CMND thật vì mặt hàng này được phân phối ở các khu “chợ trời”, tiệm cầm đồ trên địa bàn TP.HCM.
Bát nháo mua bán CMND, CCCD giả
Chỉ cần vào Google, gõ nội dung mua CMND, sẽ có hàng loạt địa chỉ làm CMND giả cho khách lựa chọn. “Bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng; cam kết chất lượng thật 100%. Uy tín, chất lượng tương xứng với số tiền bỏ ra; công chứng và “bao” soi rọi trên toàn quốc; hoàn tiền nếu không ưng ý…”, trang lamgiaytonhanh quảng cáo.
Dùng CMND của người thân lập 12 công ty để mua bán hóa đơn
Năm 2018, Công an TP.Thanh Hóa ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Huyền (35 tuổi, ngụ P.An Hoạch, TP.Thanh Hóa) để điều tra hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng. Theo điều tra, từ năm 2012 đến tháng 6.2018, Huyền đã mượn CMND của nhiều người thân để làm thủ tục, thành lập 12 công ty tư nhân rồi làm hồ sơ, thủ tục mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, chiếm đoạt gần 30 tỉ đồng tiền thuế của nhà nước.
PV Thanh Niên liên hệ với số điện thoại của trang này, thì được nam thanh niên tự xưng tên Thành chào mời: “CMND bên mình giá 3 triệu đồng/cái, phôi xịn á. Giá này là giá niêm yết; nếu nhận hàng ở Sài Gòn thì mai có luôn. Bây giờ gửi thông tin, hình ảnh qua để mình chốt sổ”. Thành khẳng định, CMND giả này có thể bao đi đường khi bị công an kiểm tra, vì chất lượng y như thật... “Riêng việc đăng ký tạm trú, tạm vắng thì vô tư. Nếu đi công chứng thì ra văn phòng công chứng sẽ được sao y công chứng dễ dàng. Hạn chế vô UBND phường công chứng, lỡ bị phát hiện thì rắc rối”, Thành hướng dẫn tận tình và cho hay, nếu làm CCCD sẽ đẹp hơn, giá 3,5 triệu đồng. Chúng tôi thử đặt hàng, làm CCCD với thỏa thuận: “Chỉ gửi họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi thường trú…; còn lại các thông tin khác Thành sẽ tự bịa”.
Vài ngày sau, nam thanh niên tên Phong (khoảng 25 tuổi), chạy xe máy BS 59U2-146xx đến điểm hẹn, giao hàng cho khách. Theo quan sát, CCCD nhìn bằng mắt thì khó nhận ra đây là hàng giả. Sau khi ghi lại hình ảnh để làm chứng cứ, PV viện lý do tên in trên căn cước bị sai nên yêu cầu trả lại…
PV tiếp tục liên hệ với một số địa chỉ làm giấy tờ tùy thân giả khác, thì hình thức cũng tương tự như trên. Chỉ mất vài ba triệu đồng, khách có thể dễ dàng “biến hóa” thành một người khác. Đáng chú ý, các trang này còn quảng cáo về việc bán sổ hộ khẩu, bằng đại học, ngoại ngữ… giả.

Người phụ nữ trong tiệm cầm đồ đang lựa CMND cũ bán cho khách ẢNH: TRÁC RIN
Người phụ nữ trong tiệm cầm đồ đang lựa CMND cũ bán cho khách ẢNH: TRÁC RIN
“Mua về muốn làm gì là chuyện của mày”
Vậy để có giấy CMND thật của người khác thì sao? PV Thanh Niên ghé vào tiệm cầm đồ D.H.P (QL50, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh), để hỏi mua CMND cũ, thì được người đàn ông (khoảng 50 tuổi) nói chắc như “đinh đóng cột”: “Mày muốn mua cỡ nào cũng có. Mua về muốn làm gì là chuyện của mày. Tao chả quan tâm”. Sau đó, ông này lôi trong tủ ra một rổ CMND cũ cho khách lựa. “Nhưng mày mua bao nhiêu?”, ông ta hỏi. Nghe PV chốt 200.000 đồng, người đàn ông liền xua tay: “Vớ vẩn, mua bán gì giá này, 300.000 đồng/cái, được thì tao bán…”.
Công an TP.HCM phối hợp Bộ Công an bắt nhóm làm giấy tờ giả
Qua công tác địa bàn và tin tố giác tội phạm của người dân, ngày 19.6, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) tổ chức kiểm tra, bắt khẩn cấp Hồ Ngọc Quang (47 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, nghi can cầm đầu); Châu Quốc Việt (30 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức); Lê Tuấn Anh (29 tuổi, ngụ Q.12, cùng TP.HCM). Quá trình bắt giữ, khám xét, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ, để xử lý các nghi can về hành vi “mua bán, làm giả giấy tờ, văn bản, chứng chỉ”.
Còn tại một số khu vực chợ trời, các ông chủ “cửa hàng di động” đều khẳng định, CMND cũ thì không thiếu, nhưng phải đặt trước vài bữa để họ giao. “Anh đặt trước thì muốn mua 100 cái tui cũng có. Tui có “đầu mối” quen, chuyên cung cấp mặt hàng này”, một người bán chợ trời ngay giao lộ Lý Thường Kiệt - Tân Phước (Q.10) nói. Theo tìm hiểu của PV, các “đầu nậu” chuyên cung cấp đồ cũ cho những người bán chợ trời thường là người lượm ve chai, thu gom rác… Vì vậy, CMND cũ rơi rớt được họ lượm nhặt để bán lại cho khách. Tuy nhiên, hầu hết họ không trưng bày giữa lộ thiên.
Mượn CMND của người chăn bò lập công ty gây án
Thực tế, cũng chính từ lỗ hổng của khâu đầu vào và công tác hậu kiểm lỏng lẻo của cơ quan chức năng, nhiều đối tượng lập công ty địa chỉ “ma”, nhặt giấy CMND lập công ty để gây án.
Nhiều vụ nhóm đối tượng lập công ty “ma” để buôn lậu, làm chuyện phi pháp đã bị cơ quan chức năng sờ gáy. Điển hình, ngày 7.7.2020, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 TP.HCM khởi tố vụ án hình sự tội “buôn lậu” do Công ty TNHH TM-SX Stewardesses (558/66/27 Bình Quới, P.28, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) thực hiện tại cảng Cát Lái; đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM thụ lý tiếp tục điều tra. Đầu năm 2020, Công ty Stewardesses nhập lậu lô hàng gối cao su tổng hợp, chăn bọc đệm. Qua xác minh, cơ quan chức năng phát hiện địa chỉ công ty và nơi thường trú của người đại diện pháp luật của công ty nói trên đều không có thật.

Một căn cước công dân giả được đặt mua trên mạng ẢNH: TRÁC RIN
Một căn cước công dân giả được đặt mua trên mạng ẢNH: TRÁC RIN
“Mua về muốn làm gì là chuyện của 
Trước đó, năm 2018, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 mở kiểm tra 5/25 container ghi là hàng máy móc các loại được nhập về cảng Cát Lái, do Công ty TNHH TMDV vận tải Trí Quang (60 Nguyễn Văn Giáp, P.Bình Trưng Đông, Q.2, TP.HCM) đứng tên vận đơn. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện cả 5 container là rác phế liệu và 20 container còn lại cũng là rác phế liệu. Đáng nói, địa chỉ trụ sở của Công ty Trí Quang được xác định là địa chỉ “ma”. Qua xác minh, cơ quan chức năng phát hiện bên ngoài trụ sở này gắn bảng hiệu rửa xe - dọn nội thất và không có bảng hiệu nào có tên Công ty TNHH TMDV vận tải Trí Quang.
Đầu năm 2020, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm kỳ án buôn lậu. Cụ thể, Nguyễn Quang Thuần (ngụ TP.HCM) chuyên nhập lậu hàng điện tử, điện lạnh cũ từ nước ngoài vào TP.HCM, bị kiểm tra gắt gao nên chuyển hướng nhập về cảng Đà Nẵng (để trung chuyển vào TP.HCM). Tháng 5.2017, Thuần nhờ Nguyễn Quang Dũng (43 tuổi, cựu công chức Hải quan tỉnh Quảng Nam) tìm doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu loại hàng trên. Dũng dẫn Thuần gặp Đinh Hải Tuấn (39 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH F.D.T) và Tiến (Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH F.D.T), rồi dặn Tuấn khi báo giá cho Thuần thì cộng thêm 2 triệu đồng/container để chia hoa hồng cho Dũng. Sau đó, Thuần lại nói Dũng tìm doanh nghiệp khác nhập lậu, hứa thanh toán chi phí hải quan, vận chuyển, trả công cho Dũng 40 triệu đồng/lô hàng.
Lê Bảo Hoài Linh (bạn cũ của Dũng) tham gia phi vụ này với vai trò tìm giúp người đứng tên giám đốc, mở công ty ở ngoại ô, đề phòng khi bị bắt thì không tìm ra manh mối. Linh mượn CMND của 2 người chăn bò ở Quảng Nam lập Công ty TNHH may Hưng Đại Phát và Công ty TNHH may Gia Đạt. Khi hàng lậu về, Dũng điều hành thủ tục chung, Linh giả chữ ký các “giám đốc chăn bò” nhờ đứng tên công ty rồi mang vào Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà (Quảng Nam) nộp tờ khai để được thông quan, sau đó đưa hàng vào TP.HCM.
Theo Trác Rin (Thanh Niên)

Các tin khác

Trường mới ở vùng biên

Trường mới ở vùng biên

(GLO)- Gần một tháng sau lễ khai giảng năm học 2026 - 2027, thầy và trò tại 7 trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS trên tuyến biên giới của tỉnh Gia Lai đang từng bước ổn định nền nếp dạy học.

Bí ẩn giếng cổ ở xã đảo Đà Nẵng

Bí ẩn giếng cổ ở xã đảo Đà Nẵng

Giữa vùng biển đảo quanh năm nắng gió, nơi từng giọt nước ngọt quý hơn vàng, hai giếng cổ dưới chân núi Bàn Than ở Tam Hải vẫn trong veo, mát lành qua hàng trăm năm. 

Những ngày ở xứ Kim Chi: Kỳ 2: 24 giờ ở Jeonju - thủ phủ của Jeollabuk-do

Những ngày ở xứ Kim Chi: Kỳ 2: 24 giờ ở Jeonju - thủ phủ của Jeollabuk-do

(GLO)- Hai lần đổi tàu với gần 3 giờ từ Busan đưa chúng tôi đến Jeonju - thủ phủ và là thành phố cổ yên bình của tỉnh Jeollabuk-do. 24 giờ ở đây đủ để nhận ra sức hấp dẫn của một vùng đất biết giữ gìn ký ức, chăm chút từng góc phố và biến những giá trị truyền thống thành sức hút du lịch.

Những ngày ở xứ Kim Chi: Kỳ 1: Phủ Sơn Quảng vực thị

Những ngày ở xứ Kim Chi: Kỳ 1: Phủ Sơn Quảng vực thị

(GLO)- L.T.S: “Những ngày ở xứ Kim Chi” là ghi chép của tác giả Đoàn Minh Phụng trong hành trình qua Busan, Jeonju và Seoul. Hơn một chuyến đi, loạt bài còn gợi mở những suy ngẫm về cách người Hàn gìn giữ văn hóa, tổ chức du lịch, xây dựng nếp sống văn minh và mở rộng giao lưu với Việt Nam.

Đất Vua xứ Rượu…

Đất Vua xứ Rượu…

(GLO)- Những ngày đầu thu, khi cái nắng miền Trung đã bớt gay gắt, những cơn mưa bắt đầu ghé qua nhiều hơn, đất trời xứ An Nhơn cũng dịu lại. Lúc đầy lúc vơi, sông Côn vẫn lặng lẽ chảy qua những xóm làng, mang theo phù sa và câu chuyện của một vùng đất từng là kinh đô. 

Về nơi cuối nguồn sông Lại

Về nơi cuối nguồn sông Lại

(GLO)- Ở nơi dòng Lại Giang khép lại hành trình để hòa vào Biển Ðông, sông - đồng - rừng - biển cùng hiện diện trong một không gian sống đặc biệt. Ðó là vùng đất Hoài Nhơn Ðông.

Món quà nhỏ nối dài lòng tốt

Món quà nhỏ nối dài lòng tốt

Mỗi lần nấu cơm cho gia đình, chị Trương Thị Phượng lại chuẩn bị thêm một, hai suất. Hôm nay, trong những chiếc hộp được xếp ngay ngắn là cơm trắng, khoai tây xào, gà xào và canh nóng. Chị chụp lại phần cơm, đăng lên nhóm “Cho tặng đồ miễn phí tại Hà Nội”, rồi chờ người cần đến nhận.

Vườn quốc gia Chư Yang Sin có 'nữ tướng rừng xanh'

Vườn quốc gia Chư Yang Sin có 'nữ tướng rừng xanh'

Hơn 16 năm gắn bó với Vườn quốc gia Chư Yang Sin, Hoàng Thị Hương là một trong số ít nữ kiểm lâm của đơn vị. Chị gắn bó với nghề không để chứng minh mình mạnh mẽ, mà bởi đó là công việc chị đã chọn.

Dệt màu xanh ấm no trên miền biên viễn

Dệt màu xanh ấm no trên miền biên viễn

(GLO)- Hơn 41 năm có mặt trên tuyến biên giới phía Tây của Tổ quốc, Binh đoàn 15 đã biến vùng đất cằn cỗi, đầy tàn tích chiến tranh thành vườn cao su, cà phê bạt ngàn.

Nghề xưa vẫn chảy bên dòng sông Côn

Nghề xưa vẫn chảy bên dòng sông Côn

(GLO)- Bên dòng sông Côn, đoạn chảy qua thôn Kiên Mỹ (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) từ lâu đã hình thành những xóm nghề gắn với đời sống người dân như làm đậu khuôn, giá đỗ, bún, bánh tráng, các loại bánh truyền thống, trồng rau... 

Phía sau đầu sóng Trường Sa

Phía sau đầu sóng Trường Sa

Bán đảo Cam Ranh nắng gió có một khu đô thị đặc biệt mang tên Khu đô thị Căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa). Sau những ô cửa bình yên nơi đây là mái ấm của các gia đình quân nhân, trong đó có những người vợ đang ngày ngày thay chồng chăm lo tổ ấm, khi các anh làm nhiệm vụ nơi đầu sóng Trường Sa.

Thầy tôi là nhà cách mạng làm thơ

Thầy tôi là nhà cách mạng làm thơ

Tôi gọi cha tôi bằng 'thầy' vì ông cụ muốn tôi nhớ lại gốc gác của mình từ một làng nào đó ở đất Nghệ An. Người Bắc hay gọi cha là thầy, mẹ là u. Bên nội tôi là người di dân, vào Quảng Ngãi từ mấy trăm năm trước.

Lưu giữ ký ức thời hoa lửa bằng công nghệ

Lưu giữ ký ức thời hoa lửa bằng công nghệ

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những người trực tiếp đi qua những năm tháng khốc liệt ấy, nay đều đã ở tuổi xế chiều. Nhưng thời gian không chờ đợi ai. Khi những nhân chứng dần vắng bóng, cũng là lúc nhiều mảnh ghép ký ức về lịch sử dân tộc không còn cơ hội được kể lại.

Lộ Diêu vươn mình từ gian khó

Lộ Diêu vươn mình từ gian khó

(GLO)- Trước đây, Lộ Diêu (phường Hoài Nhơn Đông) như một thế giới tách biệt với bên ngoài. Ðặc trưng địa hình và cuộc sống của người dân nơi đây được đúc kết qua câu: “Lộ Diêu một biển ba đèo - Gian nan đã vượt, khó nghèo đã qua”.

Tìm nhau giữa hòa bình - Kỳ 1: Cô y tá và vết sẹo trên đầu

Tìm nhau giữa hòa bình - Kỳ 1: Cô y tá và vết sẹo trên đầu

Không ít những đồng đội chung chiến hào những ngày khói lửa, sau ngày hòa bình vì nhiều lý do, họ đã không gặp lại hoặc chưa gặp lại nhau. Những đồng đội cùng quê may mắn là ít nhất mỗi năm lại được gặp nhau vào dịp kỷ niệm ngày nhập ngũ.

“Viết tiếp câu chuyện hòa bình” từ kỷ vật chiến trường

“Viết tiếp câu chuyện hòa bình” từ kỷ vật chiến trường

(GLO)- Luôn xem kỷ vật chiến trường là “gia tài”, song Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Nhương (SN 1948, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) vẫn quyết định hiến tặng, như lời nhắn gửi đến thế hệ sau về những ngày cả đất nước gian khổ đấu tranh vì độc lập dân tộc.

Làng xưa nay đã đổi thay

Làng xưa nay đã đổi thay

(GLO)- Sau khi về định cư ở vùng đất mới, cuộc sống của người dân 4 làng Plei Pông, Kinh Pêng, Plei Trớ và Plei Hek thuộc xã Chư A Thai (là các làng căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, còn gọi là 4 làng Ðồn) đã có nhiều đổi thay rõ nét.

Mang con dấu đến bản

Mang con dấu đến bản

Hai đứa con đã 15 và 13 tuổi, nhưng lần đầu tiên, vợ chồng anh Moong Văn Phong mới đi làm khai sinh cho con khi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai (Nghệ An) mang con dấu đến tận bản để làm thủ tục cho dân.

Những dáng lính vùng biên

Những dáng lính vùng biên

(GLO)- Tôi gặp những người lính trên những chuyến tàu tuần tra ngoài khơi xa, giữa những hải trình dọc dài duyên hải đồng hành, làm chỗ dựa bảo vệ ngư dân và giữ gìn an ninh trật tự trên biển quê hương; gặp họ giữa những vùng biên giới Campuchia heo hút đầy nắng gió.

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Trầm tích sông Ba

Trầm tích sông Ba

(GLO)- Sông Ba đoạn qua xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) mùa khô, vài con thuyền đánh cá nằm gối đầu nghỉ ngơi trên những doi cát. Chiều xuống, từ những bến sông, người dân vẫn ra tắm mát dù nước cạn tới mức có thể lội ra giữa dòng.

Ký ức buồn đau của những người lầm đường lạc lối

Ký ức buồn đau của những người lầm đường lạc lối

(GLO)- Sau nhiều năm vượt biên, cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan, 5 người Việt quê Gia Lai đã bị Cảnh sát Thái Lan bắt giữ và trục xuất về nước. Trở về đoàn tụ với gia đình, họ mang theo ký ức buồn đau về những tháng ngày sống chui lủi, thiếu thốn, bệnh tật nơi đất khách quê người.