Tình trạng lừa đảo tiền ảo tiếp tục nở rộ trong thời gian qua, số tiền lên đến hàng tỉ đồng đến từ nguyên nhân đồng Bitcoin liên tục phá đỉnh, kéo các đồng coin khác trên thị trường tăng mạnh, khiến những người chuẩn bị đầu tư loại hình này tò mò và thêm hy vọng bỏ số tiền lớn sẽ có thể kiếm lời cao dù chưa có kiến thức về lĩnh vực này.
Nhận ra "miếng bánh" rất ngon, nhiều đối tượng xấu đã lập ra các sàn giao dịch ảo, xây dựng kịch bản lừa đảo để lôi kéo người chơi nạp tiền trên sàn này bằng cách chỉ cần nạp số tiền từ 1 - 2 triệu đồng và cho thắng 200.000 - 300.000 đồng, sau đó tư vấn, đưa ra lời ngon ngọt, hứa hẹn lãi lớn để họ nạp thêm 10 triệu đồng hay có thể lên đến hơn 1 tỉ đồng để nhận lại khoản lợi nhuận tương ứng. Tuy nhiên, số tiền càng lớn, chúng sẽ để cho người chơi càng thua nhanh để họ càng sốt ruột, nạp tiền bất chấp. Đây là chiến lược "nhỏ thắng, lớn thua". Khi người chơi muốn rút vốn, lãi hoặc số tiền còn lại trên sàn, gần như họ không thể lấy lại được, nghĩa là toàn bộ số tiền nạp vào sàn đã bị mất.
Hiện nay, trên Zalo có rất nhiều hội nhóm mời gọi đầu tư, không chỉ tiền ảo mà còn liên quan vàng, forex, chứng khoán Mỹ với khoản sinh lời hấp dẫn và group đó sẽ có các tài khoản liên tục trao đổi, khoe lãi, tung hô để tạo niềm tin rồi dẫn dụ truy cập, giao dịch trên những sàn giao dịch giả và áp dụng chiến lược như trên để chiếm đoạt tiền.
Những sàn ảo này đặt máy chủ ở nước ngoài, chạy quảng cáo rất mạnh mẽ trong vòng 2 - 3 tháng và sau khi hoàn thành vụ lừa đảo sẽ đánh sập, lập sàn khác với giao diện mới. Điều này khiến cho cơ quan chức năng gặp khó trong việc truy tìm dấu vết, bằng chứng phạm tội. Để bắt được ổ lừa đảo như thời gian qua là việc không đơn giản, mất rất nhiều thời gian, công sức.
Để không trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo tiền ảo, phần gốc nằm ở người dân, cần nắm vững kiến thức cơ bản về tiền ảo như thông tin, cách thức giao dịch, hoạt động nhằm có cái nhìn tổng quan để tránh bị lừa. Nên tham khảo thêm ý kiến của người có uy tín, chuyên môn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và kiểm tra chéo thông tin trước khi giao dịch để xác định có dấu hiệu lừa đảo hay không. Nếu cảm thấy bất thường, cần chủ động báo cáo ngay cho cơ quan công an để ngăn chặn kịp thời. Đây cũng là yếu tố cần thiết để cơ quan chức năng có thể phối hợp xử lý một cách nhanh chóng, tránh bỏ sót tội phạm.
Bên cạnh đó, cần cảnh giác với những lời mời chào đầu tư, giao dịch tiền ảo với lợi nhuận quá hấp dẫn, phi thực tế. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm như mật khẩu, mã OTP, số tài khoản ngân hàng... cho bất kỳ ai, đặc biệt là những sàn không có nguồn gốc rõ ràng. Không nhấp vào các liên kết lạ, không tải về các tập tin không rõ nguồn gốc, đặc biệt là từ email, tin nhắn không tin cậy để không bị hack dữ liệu. Đối với những người, đơn vị chưa từng giao dịch, phải xác minh danh tính của họ trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Điều này sẽ làm giảm rất lớn rủi ro bị chiếm đoạt tài sản.
Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn An ninh mạng Athena
Theo Lê Tỉnh ghi (NLĐO)
