Từ khóa: đại án

Sáng 20-11, TAND TP HCM xét xử vụ án tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil) cùng các tổ chức liên quan.

Quá trình làm việc, đăng kiểm viên phụ trách công đoạn 1 lên cabin xe kiểm tra xem chủ xe có bỏ tiền vào vị trí như: cần gạt số, hộc đựng đồ trên cabin xe, trong bao thuốc lá để trên cabin... không. Nếu có, các đăng kiểm viên sẽ bật đèn ra hiệu cho nhau biết để kiểm định bỏ qua lỗi của phương tiện.

Lãnh đạo Cục An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, vụ án xảy ra tại Bộ Công thương rất phức tạp, diễn ra trong thời gian dài và đã gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng cho EVN.

Vụ án Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tham ô hàng trăm nghìn tỷ đồng; Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh lừa đảo hơn 8.600 tỷ; Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng... sẽ được đưa ra xét xử trong năm nay.

Theo đánh giá của các cơ quan tố tụng, trong cả 3 vụ án hình sự nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, đều có vai trò “quyết định“ và “chủ mưu cầm đầu“.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Duy Linh, nguyên cán bộ Bộ Công an, vì có hành vi vi phạm pháp luật.

Số tiền phong tỏa lên tới trên 200 tỷ đồng. Vụ án này cho thấy hoạt động buôn lậu diễn ra rất lâu, trên quy mô rộng, thủ đoạn tinh vi và có sự tham gia của một cán bộ hải quan.

Ngoài mức án 30 năm tù giam tổng hợp của 4 bản án từ năm 2018 đến tháng 3.2021, ông Đinh La Thăng còn phải bồi thường hàng trăm tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phong tỏa, kê biên hàng loạt đất đai, bất động sản, tiền ngân hàng của các bị can trong đại án gang thép Thái Nguyên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, sáng nay 15-1 đã chủ trì phiên họp của Ban chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, trong năm 2020, tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra 21 vụ án, kết thúc xác minh, xử lý 21 vụ việc; truy tố 23 vụ án; xét xử sơ thẩm 29 vụ án, xét xử phúc thẩm 07 vụ án theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã thống nhất bổ sung vụ án “Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền“ xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp phần mềm Nhật Cường và các đơn vị có liên quan vào diện theo dõi.

Quá trình điều tra giai đoạn 2 đại án OceanBank, cơ quan tố tụng đã tiếp tục khởi tố bị can Hà Văn Thắm cùng hàng loạt đồng phạm về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại một số địa phương kéo dài đã 9 tháng mà vẫn chưa có hồi kết gây bất bình trong toàn xã hội.

Cơ quan điều tra xác định DongABank đã chi 437,5 tỉ đồng và 650 lượng vàng lãi ngoài nhằm mục đích huy động vốn. Do hết thời hiệu điều tra nên cơ quan điều tra quyết định tách vụ việc các khách hàng là tổ chức có số lượng tiền gửi lớn tại DongABank liên quan tới việc nhận và sử dụng lãi ngoài thành 1 vụ án khác, sẽ điều tra sau.

Bộ Tư pháp cho biết kết quả thi hành án các đại án kinh tế, tham nhũng liên quan ông Đinh La Thăng, Hà Văn Thắm rất thấp.

TAND TP.HCM đã quyết định triệu tập ông Trần Bắc Hà vì liên quan đến 4.700 tỉ của BIDV tại “đại án“ ngân hàng Phạm Công Danh giai đoạn 2.

Ngày 16-1, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng“ xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (viết tắt VNCB, nay là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - viết tắt CBBank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) bước sang ngày làm việc thứ tám.

Vụ thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng của Tổng công ty CP xây lắp dầu khí (PVC) tiếp tục được mở rộng. Không chỉ cựu Chủ tịch PVC Trịnh Xuân Thanh chịu quy án, mới đây ông Đinh La Thăng, cựu chủ tịch PVN cũng chịu chung số phận.

Hôm qua, Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46 - Bộ Công an) đã bắt giữ và khám xét nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Hồng Ánh (56 tuổi, ngụ quận 7, TP. Hồ Chí Minh), nguyên đội trưởng một đội nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46 - Công an TP.HCM).

Tòa án Hà Nội sẽ triệu tập khoảng 727 đương sự, là những người tham gia tranh tụng tại phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Oceanbank.

Theo chỉ đạo của Danh, 12 giám đốc “bù nhìn“ đều không có năng lực, kinh nghiệm về kinh doanh, không được quản lý con dấu và giấy tờ pháp lý.

Bên cạnh 34 giám đốc ngân hàng bị khởi tố còn 227 cán bộ khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật vì chi lãi suất ngoài hợp đồng; 51.860 khách hàng nhận tiền cao hơn lãi suất trần…