Vụ mua bán hóa đơn gần 14.000 tỷ đồng: Loạt cán bộ thuế nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố nhóm bị can lập 165 công ty ‘ma’ mua bán trái phép hóa đơn GTGT có giá trị hàng hóa gần 14.000 tỷ đồng. Để che đậy hành vi, các bị can đã hối lộ hàng chục tỷ đồng cho nhóm cán bộ thuế ở TPHCM, Bình Dương. 

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 55 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT về các tội danh “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ”; Môi giới hối lộ”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Trốn thuế”.

Theo cáo trạng, các bị can thành lập 165 công ty ‘ma’ để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với tổng giá trị ghi trên hóa đơn lên tới hơn 14.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định bị can Bùi Văn Bảo (Giám đốc Công ty CP Tư vấn Thuế Ánh Dương) là chủ mưu vụ án. Từ năm 2018 đến năm 2022, bị can Bùi Văn Bảo thành lập và sử dụng 35 doanh nghiệp ‘ma’ xuất bán trái phép 25.256 hóa đơn GTGT khống, có tổng giá trị ghi trên hóa đơn trên 1.433 tỷ đồng cho các đối tượng khác với mức phí từ 0,8% đến 4%/tổng giá trị của hóa đơn nhằm hưởng lợi bất chính gần 19 tỷ đồng.

Bị can Trần Văn Thịnh (SN 1991, quê Lâm Đồng, buôn bán tự do) đã mua 2.786 hóa đơn GTGT khống của ông Bùi Văn Bảo để bán lại. Ông Thịnh còn thành lập 47 công ty ‘ma’ để bán trái phép 29.745 hóa đơn GTGT khống với tổng giá trị hơn 8.000 tỷ đồng. Bị can Thịnh hưởng lợi bất chính hơn 70,7 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, để các công ty ‘ma’ không bị thanh tra, kiểm tra, phát hiện ra sai phạm, các bị can đã đưa hối lộ 12,5 tỷ đồng cho các cán bộ thuế. Trong đó bị can Lê Thành Nhân (công chức Chi cục Thuế Khu vực Quận 12 - huyện Hóc Môn) được hối lộ gần 7,8 tỷ đồng; Trần Quốc Duy (công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) được hối lộ trên 4 tỷ đồng; Vương Quốc Hùng (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra nội bộ thuộc Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) 700 triệu đồng. Các bị can Nhân, Duy và Hùng bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

CQĐT xác định, ông Nguyễn Tuấn Anh, công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè nhận hối lộ 12,7 tỷ đồng, song bị can đã chết nên Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an không xem xét hành vi nhận hối lộ đối với Nguyễn Tuấn Anh.

Bị can Bùi Thanh Liêm (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra thuế số 3, Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị can Liêm bị cáo buộc có động cơ vụ lợi khi nhận quà và tiền để tra cứu, cung cấp thông tin về tình hình kê khai, nộp thuế của các doanh nghiệp và cảnh báo cho Trần Quốc Duy biết để bị can này thực hiện hành vi phạm tội.

Theo Tân Châu (TPO)

Các tin khác

Chồng cũ Tiktoker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam

Chồng cũ Tiktoker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam

(GLO)- Ngày 18-10, Công an TP. Hồ Chí Minh thông tin về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Sun Yupeng (Tôn Bằng, SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) - chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục - để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Cảnh sát giao thông Gia Lai xử lý tài xế xe khách vượt ẩu trên quốc lộ 14.

Xử lý tài xế xe khách vượt ẩu trên quốc lộ 14

(GLO)- Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) vừa kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm đối với tài xế xe khách giường nằm vượt ẩu trên quốc lộ 14.

Bắt giam đối tượng mang kiếm đập phá tài sản, đăng video lên Facebook 'Không Cần Biết'

Bắt giam đối tượng mang kiếm đập phá tài sản, đăng video lên Facebook 'Không Cần Biết'

Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, Huỳnh Văn Minh Nhựt mang kiếm đến nơi ở của người khác đe dọa, đập phá tài sản rồi quay video đăng lên Facebook với tài khoản “Không Cần Biết”. Đối tượng đã bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Chuẩn hóa dữ liệu, nâng hiệu quả thi hành án dân sự

Chuẩn hóa dữ liệu, nâng hiệu quả thi hành án dân sự

(GLO)- Chiến dịch 100 ngày rà soát, cập nhật, đối soát, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu thi hành án dân sự được triển khai nhằm nâng cao chất lượng thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành trên nền tảng số.

Truy nã người phát triển tiền số Antex cùng Shark Bình

Truy nã người phát triển tiền số Antex cùng Shark Bình

Bị can Vũ Ngọc Sinh, bị cáo buộc tham gia phát hành token Antex để huy động tiền của các bị hại. Sinh cũng là người nghiên cứu, phát triển sản phẩm dự án cùng Shark Bình, được chia lợi nhuận 2,4 tỷ đồng.

Hơn 10.000 vị trí biển báo bất cập trên cả nước: Tài xế cần làm gì khi gặp biển mờ, khó hiểu?

Hơn 10.000 vị trí biển báo bất cập trên cả nước: Tài xế cần làm gì khi gặp biển mờ, khó hiểu?

(GLO)- Theo Cục Đường bộ Việt Nam, qua rà soát trên cả nước, cơ quan chức năng ghi nhận khoảng 10.520 vị trí bất cập về biển báo giao thông. Đến nay, gần 9.000 vị trí đã được khắc phục; hơn 1.500 vị trí còn lại chủ yếu cần bổ sung biển mới, thay thế biển chưa phù hợp hoặc điều chỉnh vị trí lắp đặt.