Truy tìm lãnh đạo 2 công ty bị tố chiếm đoạt 134 tỉ đồng của ngân hàng

Công an TP.HCM truy tìm lãnh đạo Công ty TNHH Long Hưng Phát, Công ty CP Xây dựng Hưng Hợp Lực để làm rõ vụ việc Ngân hàng Agribank TP.HCM tố cáo 2 công ty trên chiếm đoạt tài sản 134 tỉ đồng.
 

 



Ngày 9.8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra đơn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM (viết tắt Agribank TP.HCM) tố giác Ban giám đốc Công ty TNHH Long Hưng Phát, Công ty CP Xây dựng Hưng Hợp Lực và các cá nhân liên quan có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản 134 tỉ đồng liên quan khoản vay tại Agribank TP.HCM.

Theo hồ sơ đơn tố giác của ngân hàng Agribank gửi đến PC03, ngày 17.12.2010 và ngày 20.12.2010, Công ty TNHH Long Hưng Phát do ông Nguyễn Tạ Phúc (giám đốc) và Công ty CP Xây dựng Hưng Hợp Lực do ông Triệu Đức (chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc) là người đại diện ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp để vay vốn tổng số tiền 144 tỉ đồng tại Agribank TP.HCM. Theo đó, mỗi công ty vay 72 tỉ đồng để thực hiện thanh toán, nhận chuyển nhượng dự án cao ốc TTTM và căn hộ cao cấp Luxury Tower (nay là dự án Bảy Hiền Tower, ở P.11, Q.Tân Bình) từ doanh nghiệp Thăng Long. Tài sản đảm bảo khoản vay là quyền sử dụng đất và hệ thống cọc móng dự án Bảy Hiền Tower.

Sau khi nhận được 144 tỉ đồng từ Agribank TP.HCM, đến nay 2 công ty Long Hưng Phát và Hưng Hợp Lực chỉ mới trả nợ cho ngân hàng khoảng 10 tỉ đồng, như vậy theo ngân hàng, hiện nay 2 công ty còn nợ 134 tỉ đồng tiền gốc và nợ lãi gần 166 tỉ đồng. Tài sản đảm bảo khoản vay hiện nay vẫn thuộc quyền sử dụng, sở hữu của doanh nghiệp Thăng Long do việc chuyển nhượng dự án giữa doanh nghiệp Thăng Long và công ty Long Hưng Phát không đảm bảo điều kiện chuyển nhượng. Vì vậy khoản vay 144 tỉ đồng đến nay không có tài sản thế chấp, ngân hàng Agribank TP.HCM không thể xử lý được tài sản đảm bảo để thu hồi vốn.

Quá trình điều tra, PC03 đã tiến hành xác minh, triệu tập người đại diện pháp luật của công ty Long Hưng Phát và công ty Hưng Hợp Lực để làm việc, tuy nhiên đến nay không có kết quả. Hiện người đại diện pháp luật qua các thời kỳ của 2 công ty này không có mặt tại địa phương, nơi đăng ký cư trú, không rõ đi đâu làm gì.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị ông Triệu Đức Sinh (40 tuổi, ngụ P.Nguyễn Thái Bình, Q.1; nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Hưng Hợp Lực), Diệc Nghệ Hùng (44 tuổi, ngụ ở H.Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Hưng Hợp Lực), Nguyễn Tạ Phúc (65 tuổi, ngụ Q.12, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Long Hưng Phát), Trần Thanh Dũng (51 tuổi, ngụ P.6, Q.Tân Bình; Giám đốc Công ty TNHH Long Hưng Phát) liên hệ với Cơ quan CSĐT ở địa chỉ: 674 đường 3/2, P.14, Q.10; điều tra viên Nguyễn Nam Hào (Đội 8 - PC03), số điện thoại: 0693.187.783 để làm rõ các nội dung có liên quan đến vụ việc đang điều tra.

Theo CQĐT, trong thời gian 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu đương sự bị Agribank TP.HCM tố cáo chiếm đoạt tài sản 134 tỉ đồng, không đến làm việc, Cơ quan CSĐT Công an TP sẽ xác định đương sự bỏ trốn và giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Ngọc Lê (TNO)

Các tin khác

Ký kết VEFTA: Mở rộng thị trường, đón dòng vốn chất lượng cao

Ký kết VEFTA: Mở rộng thị trường, đón dòng vốn chất lượng cao

(GLO)- Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) chính thức ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EFTA (VEFTA) tại Hà Nội. Sự kiện kỳ vọng mở rộng cơ hội xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Klook rút kế hoạch IPO tại Mỹ do biến động thị trường

Klook rút kế hoạch IPO tại Mỹ do biến động thị trường

(GLO)- Ngày 16-10, nền tảng đặt dịch vụ du lịch trực tuyến Klook Technology (trụ sở tại Hong Kong) đã nộp hồ sơ rút kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ, trong bối cảnh thị trường tài chính biến động và tâm lý nhà đầu tư thận trọng.

Gia Lai: Dư nợ tín dụng chính sách gần 18.250 tỷ đồng

Gia Lai: Dư nợ tín dụng chính sách gần 18.250 tỷ đồng

(GLO)- Với tổng dư nợ gần 18.250 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với đầu năm, tín dụng chính sách tại Gia Lai tiếp tục tạo nguồn lực hỗ trợ người nghèo, tạo việc làm và phát triển sản xuất. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2026, đồng thời kiểm soát chặt chất lượng vốn.

Lợi ích kép của hoàn thuế điện tử

Lợi ích kép của hoàn thuế điện tử

(GLO)- Việc Hải quan cửa khẩu Cảng Quy Nhơn và Thuế tỉnh Gia Lai triển khai công tác hoàn thuế trên môi trường điện tử không chỉ rút ngắn quy trình, đảm bảo tính minh bạch mà còn giúp doanh nghiệp nhanh chóng khơi thông nguồn vốn, phục vụ đắc lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Lãi suất liên ngân hàng qua đêm bật tăng lên 4,8%/năm

Lãi suất liên ngân hàng qua đêm bật tăng lên 4,8%/năm

(GLO)- Lãi suất bình quân VND trên thị trường liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm tăng lên 4,8%/năm trong phiên 12-10, sau khi giảm sâu trong tuần đầu tháng. Cùng thời điểm, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm thanh khoản qua kênh thị trường mở, với lượng bơm ròng gần 12.000 tỷ đồng trong phiên 13-10.

Euro xuống đáy 1,5 năm: Ai hưởng lợi, ai chịu thiệt?

Euro xuống đáy, ai hưởng lợi, ai chịu thiệt?

(GLO)- Ngày 14-10, tỷ giá euro tại các ngân hàng và thị trường tự do trong nước phổ biến quanh 28.500-29.900 đồng/euro. Tại Vietcombank, giá mua vào mỗi euro khoảng 28.500 đồng, giá bán ra hơn 29.700 đồng. Đây là vùng giá thấp nhất kể từ giữa tháng 5-2025.

Doanh nghiệp lớn ở Anh tăng ưu tiên tiết giảm chi phí

Doanh nghiệp lớn ở Anh tăng ưu tiên tiết giảm chi phí

(GLO)- Khảo sát của tập đoàn kiểm toán quốc tế Deloitte công bố ngày 14-10 cho thấy, 68% giám đốc tài chính (CFO) tại các doanh nghiệp (DN) lớn ở Anh tham gia khảo sát xem cắt giảm chi phí là ưu tiên quan trọng trong 12 tháng tới, tăng so với tỷ lệ 53% ở đợt khảo sát trước.

Siêu thị mini về nông thôn, tiệm tạp hóa cạnh tranh bằng cách nào?

Siêu thị mini về nông thôn, tiệm tạp hóa cạnh tranh bằng cách nào?

(GLO)- Siêu thị mini ngày càng mở rộng về nông thôn, tạo sức ép cạnh tranh với các tiệm tạp hóa truyền thống. Để giữ khách, các cửa hàng nhỏ cần phát huy lợi thế gần gũi, linh hoạt trong phục vụ, đồng thời đổi mới phương thức kinh doanh và ứng dụng công nghệ.