Tìm nạn nhân của thủ đoạn rút tiền mặt không lãi suất từ thẻ tín dụng

Nhóm tội phạm trên lợi dụng chương trình thanh toán trả góp 0% qua cổng Alepay dành cho các khách hàng mua hàng trả góp trên các trang mạng điện tử có liên kết với cổng Alepay để lừa đảo.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Thanh Niên)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Thanh Niên)

Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Quốc Tế P&L (địa chỉ tại quận Tân Bình).

Có 5 bị can đã bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Đào Thị Kiều Oanh, Lê Thị Kim Hòa, Lê Thị Tuyết Hương, Dương Bảo Trâm, Nguyễn Văn Lương. Theo điều tra, thủ đoạn của nhóm tội phạm trên là lợi dụng trang Alepay có ký kết với các ngân hàng cung cấp thẻ tín dụng về chương trình thanh toán trả góp 0% qua cổng Alepay dành cho các khách hàng mua hàng trả góp trên các trang mạng điện tử có liên kết với cổng thanh toán Alepay.

Đào Thị Kiều Oanh, Lê Thị Kim Hòa, Nguyễn Văn Lương đã tổ chức cho rất nhiều nhân viên gọi điện thoại tư vấn với khách hàng sử dụng thẻ tín dụng tại các ngân hàng về việc rút tiền mặt không lãi suất từ thẻ tín dụng.

Người của Oanh và Hòa giới thiệu là nhân viên bộ phận rút tiền mặt từ thẻ tín dụng, làm cho khách hàng nhầm tưởng là nhân viên của ngân hàng phát hành thẻ tín dụng.

Sau đó, chúng tư vấn khách hàng rút tiền mặt trong thẻ tín dụng với lãi suất trả góp 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng là 0%, nhưng không thông báo số phí thực tế sẽ mất khi thực hiện thanh toán tại cổng thanh toán Alepay để rút tiền mặt cho khách hàng. Khi khách hàng đồng ý rút tiền mặt từ thẻ tín dụng, đối tượng sẽ kết bạn Zalo để trao đổi với chủ thẻ tín dụng, yêu cầu chủ thẻ cung cấp: tên, mã thẻ, ngày hết hạn, mã 3 số in (số CVV) phía sau thẻ, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, số tiền mặt và tài khoản ngân hàng chủ thẻ tín dụng muốn nhận...

Sau khi có được các thông tin này, các đối tượng nhập thông tin khách hàng vào đường link thanh toán từ cổng thanh toán Alepay có kết nối với tài khoản kieuoanhmobile89@gmail.com, kieuoanhtcus@gmail.com, giaiphaptaichinh1010@gmail.com của Oanh trên Alepay thực hiện thanh toán từ thông tin thẻ tín dụng của khách hàng.

Sau khi thực hiện thanh toán trên link đã hoàn tất, thẻ tín dụng của khách hàng đã bị trừ tiền qua cổng Alepay thành công, các đối tượng thực hiện ứng tiền trước chuyển khoản tiền từ tài khoản cá nhân của Hương và Trâm vào số tài khoản của khách hàng đã cung cấp từ trước.

Tuy nhiên, khách hàng chỉ nhận khoảng 75%/tổng số tiền bị trừ trong tài khoản thẻ tín dụng, các đối tượng chiếm đoạt 25% số tiền còn lại.

Cơ quan điều tra đã xác minh tại Công ty Ngân Lượng (đơn vị quản lý ứng dụng Alepay) xác định tại tài khoản kieuoanhmobile89@gmail.com của Đào Thị Kiều Oanh trong tháng 12/2022 đã thực hiện nhận tiền của nhiều khách hàng, sau đó rút tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng, chuyển lại cho khách hàng 75%, còn lại chiếm đoạt 533 triệu đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho các đơn vị, cá nhân bị hại với hình thức nêu trên, đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố để cập nhật đơn tố cáo cùng tài liệu kèm theo.

Địa chỉ liên hệ: Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Tân Bình (số 340 Hoàng Văn Thụ, Phường 14, quận Tân Bình) hoặc Đội 9 Phòng Cảnh sát Kinh tế (số 674 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10).

Các tin khác

Không có “vùng trống” pháp luật trên mạng xã hội - Kỳ 2: Từ màn hình ảo đến hậu quả thật

Không có “vùng trống” pháp luật trên mạng xã hội - Kỳ 2: Từ màn hình ảo đến hậu quả thật

(GLO)- Những hành vi tưởng chỉ diễn ra trên màn hình có thể tác động trực tiếp đến danh dự, tài sản, hoạt động sản xuất, kinh doanh và an ninh, trật tự ngoài đời thực. Một bài đăng, buổi livestream hay cuộc tranh luận trên mạng nếu không được kiểm soát có thể dẫn đến hậu quả ngoài dự liệu.

iPhone 18 giảm giá 25%, chớ vội tin

iPhone 18 giảm giá 25%, chớ vội tin

(GLO)- Những quảng cáo iPhone 18 giảm tới 25% đang xuất hiện trên nhiều website giả mạo, lợi dụng sức nóng của dòng sản phẩm mới để dụ người dùng chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân, thông tin thanh toán.

Cao điểm 3 ngày trước Trung thu: Cảnh giác bánh không rõ nguồn gốc

Cao điểm 3 ngày trước Trung thu: Cảnh giác bánh không rõ nguồn gốc

(GLO)- Càng gần Tết Trung thu, sức mua bánh nướng, bánh dẻo và các loại thực phẩm phục vụ lễ hội càng tăng. Đây cũng là thời điểm hàng nhập lậu, bánh không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm có nguy cơ len lỏi vào thị trường, đặc biệt qua mạng xã hội và các kênh bán hàng trực tuyến.

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

(GLO)- Lợi dụng quá trình số hóa, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận, yêu cầu “định danh đất đai”, “xác thực sổ đỏ” hoặc cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

Phụ huynh cần cảnh giác với tài khoản lạ mang tên “nhà trường”

Phụ huynh cần cảnh giác với tài khoản lạ mang tên “nhà trường”

(GLO)- Đầu năm học mới, khi nhu cầu đóng học phí, mua sách giáo khoa, đồng phục, bảo hiểm và thực hiện các khoản thu khác tăng cao, các đối tượng lừa đảo có thể giả danh giáo viên, cán bộ nhà trường để tiếp cận phụ huynh, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp.

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

Từ 5-10, admin Facebook để lọt tin giả có thể bị xử lý ra sao?

Từ 5-10, admin Facebook để lọt tin giả có thể bị xử lý ra sao?

(GLO)- Từ ngày 5-10-2026, Nghị định số 328/2026/NĐ-CP về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật chính thức có hiệu lực. Theo quy định mới, tin giả có thể bị kiểm chứng, gắn nhãn, cảnh báo, ngăn chặn, gỡ bỏ; cá nhân, tổ chức liên quan cũng có thể được xác minh.

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.