Mua hơn 1,1 tỷ dữ liệu cá nhân, “ông trùm” dựng kịch bản lừa 5.418 người

(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 181 bị can trong vụ án liên quan đường dây mua bán trái phép hơn 1,1 tỷ dữ liệu thông tin cá nhân, sau đó sử dụng những dữ liệu này để tổ chức lừa đảo 5.418 người, chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Trần Quang Đạo (SN 1993, trú tại TP. Hồ Chí Minh) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Đạo được xác định là người chủ mưu, cầm đầu và trực tiếp xây dựng, điều hành hoạt động của đường dây.

mua-hon-11-ty-du-lieu-ca-nhan-ong-trum-dung-kich-ban-lua-5418-nguoi.jpg
Bị can Trần Quang Đạo. Ảnh: PLO

Từ tháng 8-2023 đến ngày 17-6-2025, Đạo cùng Trần Tấn Tài (SN 1996, ở TP. Hồ Chí Minh) thực hiện việc mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, tập trung vào thông tin của những người lớn tuổi, người già yếu hoặc thường sử dụng các sản phẩm bồi bổ sức khỏe, thực phẩm chức năng.

Cáo trạng xác định Đạo đã mua của Tài hơn 1,1 tỷ dữ liệu thông tin cá nhân với giá hơn 2,1 tỷ đồng. Riêng Tài bị cáo buộc bán số dữ liệu này cho Đạo, thu lợi bất chính hơn 769 triệu đồng.

Có được nguồn dữ liệu, Đạo tổ chức hoạt động lừa đảo thông qua hệ thống các công ty kinh doanh thực phẩm chức năng và đồ gia dụng. Đầu năm 2023, Đạo thành lập 4 công ty tại TP. Hồ Chí Minh, nhờ mẹ và em trai đứng tên đại diện một số doanh nghiệp, còn bản thân đứng tên đại diện Công ty Resshose.

Đạo phân công người quản lý từng công ty, đồng thời xây dựng kịch bản, tổ chức tập huấn cho nhân viên và trực tiếp chỉ đạo hoạt động gọi điện cho khách hàng theo danh sách dữ liệu đã mua.

Một trong những thủ đoạn được sử dụng là nhân viên gọi điện, giả danh người của bệnh viện, thông báo khách hàng được tặng 10 tháng sử dụng miễn phí nước yến sào. Người nhận chỉ phải thanh toán 279.000 đồng phí vận chuyển cho lần đầu.

Sau khi khách hàng nhận quà, các đối tượng tiếp tục gọi điện thông báo người này đủ điều kiện tham gia chương trình quay thưởng với các giải thưởng có giá trị từ 10 triệu đồng đến gần 100 triệu đồng như tivi, tủ lạnh, ghế massage...

Để được tham gia nhận thưởng, khách hàng bị yêu cầu nộp khoản tiền làm hồ sơ từ 730.000 đồng đến 3 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền, nhiều người không nhận được giải thưởng và cũng không thể liên hệ với nhân viên đã gọi điện.

Theo cáo trạng, chỉ trong thời gian từ ngày 1-3 đến 17-6-2025, Đạo cùng đồng phạm đã lừa đảo 5.418 người, chiếm đoạt tổng cộng hơn 39 tỷ đồng.

Số tiền thu được được Đạo quản lý, sử dụng cho hoạt động của 4 công ty, trả lương nhân viên khoảng 5,5-8,5 triệu đồng/người/tháng, đồng thời chi hoa hồng từ 8-16% trên số tiền mà nhân viên lừa đảo chiếm đoạt được.

Cơ quan công tố đánh giá đường dây do Trần Quang Đạo cầm đầu có tính tổ chức và chuyên nghiệp. Tại cơ quan điều tra, Đạo cùng các đồng phạm được xác định đã khai nhận hành vi phạm tội.

Vụ án cho thấy dữ liệu cá nhân bị mua bán có thể trở thành nguồn thông tin để các đối tượng xây dựng những kịch bản lừa đảo nhắm trực tiếp vào từng nhóm nạn nhân, đặc biệt là người cao tuổi, người dễ tin hoặc thường mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Các tin khác

Chồng cũ Tiktoker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam

Chồng cũ Tiktoker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam

(GLO)- Ngày 18-10, Công an TP. Hồ Chí Minh thông tin về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Sun Yupeng (Tôn Bằng, SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) - chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục - để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Cảnh sát giao thông Gia Lai xử lý tài xế xe khách vượt ẩu trên quốc lộ 14.

Xử lý tài xế xe khách vượt ẩu trên quốc lộ 14

(GLO)- Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) vừa kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm đối với tài xế xe khách giường nằm vượt ẩu trên quốc lộ 14.

Bắt giam đối tượng mang kiếm đập phá tài sản, đăng video lên Facebook 'Không Cần Biết'

Bắt giam đối tượng mang kiếm đập phá tài sản, đăng video lên Facebook 'Không Cần Biết'

Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, Huỳnh Văn Minh Nhựt mang kiếm đến nơi ở của người khác đe dọa, đập phá tài sản rồi quay video đăng lên Facebook với tài khoản “Không Cần Biết”. Đối tượng đã bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Truy nã người phát triển tiền số Antex cùng Shark Bình

Truy nã người phát triển tiền số Antex cùng Shark Bình

Bị can Vũ Ngọc Sinh, bị cáo buộc tham gia phát hành token Antex để huy động tiền của các bị hại. Sinh cũng là người nghiên cứu, phát triển sản phẩm dự án cùng Shark Bình, được chia lợi nhuận 2,4 tỷ đồng.

Hơn 10.000 vị trí biển báo bất cập trên cả nước: Tài xế cần làm gì khi gặp biển mờ, khó hiểu?

Hơn 10.000 vị trí biển báo bất cập trên cả nước: Tài xế cần làm gì khi gặp biển mờ, khó hiểu?

(GLO)- Theo Cục Đường bộ Việt Nam, qua rà soát trên cả nước, cơ quan chức năng ghi nhận khoảng 10.520 vị trí bất cập về biển báo giao thông. Đến nay, gần 9.000 vị trí đã được khắc phục; hơn 1.500 vị trí còn lại chủ yếu cần bổ sung biển mới, thay thế biển chưa phù hợp hoặc điều chỉnh vị trí lắp đặt.

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 7 năm lẩn trốn

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 7 năm lẩn trốn

(GLO)- Ngày 13-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường Quy Nhơn bắt giữ Nguyễn Hoàng Nhật (biệt danh “Út Cò”, SN 1993, trú phường Quy Nhơn). Đây là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về các tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.