Hứa Thị Phấn bị đề nghị truy tố lần 5:Án chồng án,tội chồng tội

Đã ba lần bị kết án, Hứa Thị Phấn tiếp tục bị truy tố lần 5 do những sai phạm nghiêm trọng khi nâng khống BĐS chiếm đoạt tiền NH của chính mình.
Bà Hứa Thị Phấn hiện đang nằm trong phòng bệnh có giá 60 triệu đồng/tháng (Ảnh chụp vào tháng 6/2019)
Sau 3 lần kết án, bà Hứa Thị Phấn tiếp tục bị truy tố trong vụ án mới
Ngày 18/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác nhận vừa chuyển kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank), là ngân hàng Xây Dựng (CB) hiện tại về hành vi gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng cho ngân hàng của chính bà này.
Ngoài bà Hứa Thị Phấn, cơ quan CSĐT Bộ Công An còn đề nghị truy tố các bị can với cùng tội danh : “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, điều 175 bộ luật Hình sự (BLHS) 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) gồm: Bùi Thị Kim Loan - kế toán Công ty Phú Mỹ; Lâm Kim Dũng, nguyên Giám đốc Công ty TNHH địa ốc Lam Giang; Huỳnh Thị Xuân Dung (cháu bà Phấn); Lâm Hứa Quỳnh Trinh - Nhân viên cao cấp Trustbank (cháu bà Phấn); Phạm Hồng Hảo - Nhân viên Trustbank (cháu bà Phấn).
Theo kết luận điều tra lần này, Bộ Công an xác định, bà Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92% cổ phần Trustbank đã thâu tóm HĐQT lũng đoạn hoạt động của Trustbank, gây thiệt hại cho chính nhà băng mà bà nắm giữ số tiền lên tới 1.338 tỷ đồng.
Cụ thể, bà Phấn đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị 4 căn nhà ở Sài Gòn như: số 10 Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé Q.1 (hiện đang là trụ sở của CB hiện nay, tài sản này cũng đang bị kê biên), số 422 B Nguyễn Thị Minh Khai, P.5 Q.3; số 409 Sư Vạn Hạnh P.2 Q.10…
Để thực hiện được hành vi trên, bà Phấn lập ra các công ty sân sau do mình quản lý và giao cho nhân viên, và con cháu điều hành. Bao gồm Công ty CP địa ốc Lam Giang và Công ty TNHH Phú Mỹ, Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn.
Bà Phấn giao cho Huỳnh Thị Xuân Dung (cháu bà Phấn) và Bùi Thị Kim Loan (tay hòm chía khoá của bà Phấn) điều hành công ty. Từ đây Dung và Loan giúp bà Phấn đứng tên các căn nhà trên sau đó nâng khống gấp trăm lần giá trị thực bán để bán lại cho Trustbank - ngân hàng mà bà làm chủ nhằm chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Phần thủ tục phía nhà băng, bà Phấn giao cho Lâm Hứa Huỳnh Trinh - cán bộ cao cấp tại TrustBank là cháu bà Phấn và Phạm Hồng Hảo (cháu bà Phấn) phụ trách. Đồng thời, thông qua Công ty Hồng Đức và Công ty Năm thành viên sử dụng thông tin thẩm định giá thiếu căn cứ và không có cơ sở để thẩm định giá và nâng khống giá trị 4 bất động sản.
Sau đó, bà Phấn dùng ảnh hưởng của mình chỉ đạo ông Hoàn Văn Toàn, cựu chủ tịch HĐQT Trustbank và ông Trần Sơn Nam, cựu Tổng giám đốc Trustbank và nhiều lãnh đạo trong ngân hàng mua lại 4 bất động sản giá cao với lý do là mở rộng hệ thống hoặc đầu tư bất động sản.
Trước đó, hàng loạt các cựu lãnh đạo Trustbank đã bị tuyên án vào 2/11/2018. Tại thời điểm 2011 - 2012, Trustbank đã vượt quá tỷ lệ mua sắm tài sản cố định nhưng bà Phấn vẫn chỉ đạo đầu tư mua bán nhằm chiếm đoạt tiền ngân hàng. Kết quả dẫn đến 4 bất động sản này đến nay chưa thể hạch toán vào tài khoản tài sản cố định của ngân hàng. Theo kết quả thẩm định, giá trị thật của 4 bất động sản này tại thời điểm này chỉ có giá trị hơn 224 tỉ đồng, trong khi bà Phấn và các đồng phạm đã nâng khống lên hàng ngàn tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, các hành vi nêu trên của Phấn cấu thành tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho Trustbank tổng cộng hơn 1.338 tỉ đồng.
Án chồng án, tội chồng tội
Trước đó vào tháng 5/2018, phiên phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên y án 17 năm tù đối với bà Phấn về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, trong đại án vụ án liên quan tại Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank). Về dân sự, tòa buộc bà Phấn bồi thường cho Oceanbank 500 tỷ đồng.
Ngày 2/11/2018, phiên phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM cũng tuyên y án bà Phấn mức án 30 năm tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trustbank. Về dân sự tòa buộc bà Phấn phải bồi thường cho Trustbank (tiếp quản là CB hiện nay) hơn 16.000 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 6/8/2018, phiên phúc thẩm TAND TP.HCM xét xử "đại án" Phạm Công Danh, Trầm Bê giai đoạn 2, toà tuyên bà Phấn bồi thường cho Ngân hàng CB số tiền 600 tỷ đồng.
Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, bà Phấn đã bị khởi tố, truy tố lần thứ 5 và là người đang chịu trách nhiệm hình sự của ba bản án khác.
Hàng loạt những người giúp sức cho bà Phấn chiếm đoạt tiền của ngân hàng đã và đang lần lượt được đưa ra xét xử trong các giai đoạn.
Y.Trang (Giao Thông)

Các tin khác

Chồng cũ Tiktoker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam

Chồng cũ Tiktoker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam

(GLO)- Ngày 18-10, Công an TP. Hồ Chí Minh thông tin về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Sun Yupeng (Tôn Bằng, SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) - chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục - để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Cảnh sát giao thông Gia Lai xử lý tài xế xe khách vượt ẩu trên quốc lộ 14.

Xử lý tài xế xe khách vượt ẩu trên quốc lộ 14

(GLO)- Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) vừa kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm đối với tài xế xe khách giường nằm vượt ẩu trên quốc lộ 14.

Bắt giam đối tượng mang kiếm đập phá tài sản, đăng video lên Facebook 'Không Cần Biết'

Bắt giam đối tượng mang kiếm đập phá tài sản, đăng video lên Facebook 'Không Cần Biết'

Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, Huỳnh Văn Minh Nhựt mang kiếm đến nơi ở của người khác đe dọa, đập phá tài sản rồi quay video đăng lên Facebook với tài khoản “Không Cần Biết”. Đối tượng đã bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Truy nã người phát triển tiền số Antex cùng Shark Bình

Truy nã người phát triển tiền số Antex cùng Shark Bình

Bị can Vũ Ngọc Sinh, bị cáo buộc tham gia phát hành token Antex để huy động tiền của các bị hại. Sinh cũng là người nghiên cứu, phát triển sản phẩm dự án cùng Shark Bình, được chia lợi nhuận 2,4 tỷ đồng.

Hơn 10.000 vị trí biển báo bất cập trên cả nước: Tài xế cần làm gì khi gặp biển mờ, khó hiểu?

Hơn 10.000 vị trí biển báo bất cập trên cả nước: Tài xế cần làm gì khi gặp biển mờ, khó hiểu?

(GLO)- Theo Cục Đường bộ Việt Nam, qua rà soát trên cả nước, cơ quan chức năng ghi nhận khoảng 10.520 vị trí bất cập về biển báo giao thông. Đến nay, gần 9.000 vị trí đã được khắc phục; hơn 1.500 vị trí còn lại chủ yếu cần bổ sung biển mới, thay thế biển chưa phù hợp hoặc điều chỉnh vị trí lắp đặt.

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 7 năm lẩn trốn

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 7 năm lẩn trốn

(GLO)- Ngày 13-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường Quy Nhơn bắt giữ Nguyễn Hoàng Nhật (biệt danh “Út Cò”, SN 1993, trú phường Quy Nhơn). Đây là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về các tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.