Đài Loan bắt 25 người liên quan tập đoàn của doanh nhân Campuchia Chen Zhi

Giới công tố viên Đài Loan đã bắt giữ 25 nghi phạm và thu giữ hơn 4,5 tỉ Đài tệ (145,72 triệu USD) tài sản liên quan Tập đoàn Prince Holding Group do doanh nhân Campuchia Chen Zhi lãnh đạo.

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 4.11, Văn phòng Công tố Khu Đài Bắc (Đài Loan) cho hay Tập đoàn Prince Holding Group bị cáo buộc điều hành các vụ lừa đảo trực tuyến quy mô lớn tại Campuchia và rửa tiền bất hợp pháp thông qua các công ty vỏ bọc và mạng lưới kinh doanh trải dài ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, theo Hãng tin CNA.

Chủ tịch Chen Zhi của Tập đoàn Prince Holding Group. Ảnh: Prince Bank
Chủ tịch Chen Zhi của Tập đoàn Prince Holding Group. Ảnh: Prince Bank

Các công tố viên liên bang Mỹ đã truy tố ông Chen Zhi, Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group, cùng các đồng phạm vào ngày 8.10, và Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ sau đó đã bổ sung 3 công dân Đài Loan và 9 công ty đăng ký tại Đài Loan vào danh sách bị cấm vận. Danh sách đó được công bố vào ngày 14.10.

Sau khi nhận được thông tin từ giới chức Mỹ, Văn phòng Công tố khu Đài Bắc đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm vào ngày 15.10, phối hợp với văn phòng Đài Bắc của Cục Điều tra và Cục Điều tra Hình sự thuộc Cơ quan Cảnh sát Đài Loan để truy tìm dòng tiền và tài sản của Prince Holding Group tại vùng lãnh thổ này.

Vào sáng sớm 4.11, các điều tra viên và cảnh sát đã tiến hành 47 cuộc đột kích cùng lúc vào nhà riêng và văn phòng của các thành viên cấp cao thuộc Prince Holding Group và các công ty liên quan, tất cả đều có trụ sở tại Đài Bắc. Các công tố viên cho hay tổng cộng 25 nghi phạm đã bị bắt giữ và 10 nhân chứng đã được triệu tập để thẩm vấn.

Ngoài ra, Tòa án Khu Đài Bắc xác nhận trong phán quyết được ban hành ngày 27.10 rằng tổng giá trị tài sản bị tịch thu lên tới khoảng 4,53 tỉ Đài tệ, trong đó có 18 bất động sản, 48 chỗ đậu xe, 26 xe sang cùng 60 tài khoản ngân hàng trị giá 235,87 triệu Đài tệ.

Theo Cục Điều tra Đài Loan, Prince Holding Group đã điều hành nhiều trung tâm lừa đảo lao động cưỡng bức ở Campuchia, tham gia những âm mưu lừa đảo tiền kỹ thuật số và đánh bạc trực tuyến.

Số tiền thu được một cách bất hợp pháp này được chuyển thông qua các công ty vỏ bọc được thành lập ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, sau đó được rửa tiền thông qua việc mua hàng xa xỉ và bất động sản để che giấu nguồn gốc phạm tội, theo Cục Điều tra Đài Loan.

Theo Văn Khoa (thanhnien.vn)

Các tin khác

Tin thế giới tối 19-10

Tin thế giới tối 19-10: Iran cảnh báo sử dụng “cha của các loại tên lửa” nếu bị gây hấn

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Ông Putin được cho là đề xuất thượng đỉnh 3 bên với lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc về Ukraine; Iran cảnh báo sử dụng tên lửa tấn công đối thủ; tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm xuống 33% trước bầu cử giữa kỳ; cháy cỏ tại căn cứ quân sự Canada khiến 4 binh sĩ thiệt mạng...

Bão Trudy suy yếu, Mexico vẫn đề phòng sóng lớn và mưa lũ

Bão Trudy suy yếu, Mexico vẫn đề phòng sóng lớn và mưa lũ

(GLO)- Bão Trudy đang suy yếu nhanh và di chuyển xa bờ biển Mexico sau khi gây mưa lớn, gió mạnh tại một số khu vực ven Thái Bình Dương. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn khuyến cáo người dân theo dõi diễn biến thời tiết, đặc biệt là nguy cơ sóng lớn và dòng chảy xa bờ nguy hiểm.

Kenya thêm ca Ebola, CHDC Congo ghi nhận dịch tại tỉnh thứ tám

Kenya thêm ca Ebola, CHDC Congo ghi nhận dịch tại tỉnh thứ tám

(GLO)- Ngày 18-10, cơ quan y tế Kenya xác nhận thêm một trường hợp mắc Ebola, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên 8. Cùng ngày, Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo thông báo dịch đã lan tới tỉnh North Ubangi, trở thành tỉnh thứ 8 có dịch.

Tin thế giới tối 18-10: Venezuela ký thỏa thuận dầu mỏ gần 76 tỷ USD, hợp tác với Mỹ tại 17 mỏ

Tin thế giới tối 18-10: Venezuela ký thỏa thuận dầu mỏ gần 76 tỷ USD, hợp tác với Mỹ tại 17 mỏ

(GLO)- Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày; bạo loạn tại Pháp khiến khoảng 1.200 người bị bắt; Venezuela ký các thỏa thuận đầu tư dầu mỏ gần 76 tỷ USD; cháy nổ tại căn cứ quân sự Canada khiến nhiều người thương vong, các bệnh viện quá tải là những tin tức quốc tế nổi bật hôm nay.

Ấn Độ: Giẫm đạp tại lễ hội Hindu khiến 19 người thiệt mạng

Ấn Độ: Giẫm đạp tại lễ hội Hindu khiến 19 người thiệt mạng

(GLO)- Ít nhất 19 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp xảy ra tối 17-10 tại lễ hội Durga Puja ở thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ. Cảnh sát đã bắt giữ 7 người liên quan đến công tác tổ chức lễ hội, đồng thời mở cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Mỹ yêu cầu Israel mạnh tay ngăn chặn bạo lực tại Bờ Tây

Mỹ yêu cầu Israel mạnh tay ngăn chặn bạo lực tại Bờ Tây

(GLO)- Mỹ kêu gọi Israel tăng cường các biện pháp ngăn chặn những vụ tấn công do người định cư Do Thái thực hiện tại Bờ Tây, sau khi hàng loạt vụ bạo lực khiến dân thường Palestine, một nhà báo Mỹ và các nhà ngoại giao châu Âu bị thương hoặc bị đe dọa.

Tin thế giới tối 17-10: Ông Zelensky đề nghị EU hỗ trợ 300 tên lửa Patriot, 70 tỷ euro

Tin thế giới tối 17-10: Ông Zelensky đề nghị EU hỗ trợ 300 tên lửa Patriot, 70 tỷ euro

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Iran tuyên bố siêu tàu dầu trúng thủy lôi, bốc cháy ở eo biển Hormuz; Ukraine đề nghị EU viện trợ 300 tên lửa Patriot và 70 tỷ euro; Đức yêu cầu khôi phục đầy đủ Starlink tại Ukraine; cô giáo Mỹ dũng cảm giằng co với tay súng, góp phần ngăn thảm kịch trường học.

Tin thế giới tối 16-10: Tổng thống Donald Trump bác bỏ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Iran

Tin thế giới tối 16-10: Tổng thống Donald Trump bác bỏ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Iran

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Iran; Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thách thức ông Trump; Hội đồng Hòa bình phản đối đình chỉ đưa hàng thương mại vào Gaza...

Ukraine đối mặt nguy cơ cạn kiệt tên lửa đánh chặn Patriot

Ukraine đối mặt nguy cơ cạn kiệt tên lửa đánh chặn Patriot

(GLO)- Kho dự trữ tên lửa đánh chặn Patriot của Ukraine được cho là đã xuống mức cực kỳ thấp, thậm chí có thể cạn kiệt, khiến năng lực phòng không của nước này chịu sức ép lớn trong bối cảnh Nga tăng cường tập kích các cơ sở năng lượng trước mùa đông.