Bị truy tố về tội rửa tiền, Shark Bình đối diện khung hình phạt 10-15 năm tù

(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong đại án lừa đảo do TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu. Trong đó, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị truy tố tội rửa tiền với số tiền liên quan gần 320 tỷ đồng, đối diện khung hình phạt 10-15 năm tù.

Theo cáo trạng, để vận hành các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán trái phép, nhóm của Phó Đức Nam đã mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có hệ thống của Công ty CP Ngân Lượng do ông Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhằm tiếp nhận tiền của các nhà đầu tư rồi luân chuyển qua nhiều tài khoản để che giấu nguồn gốc dòng tiền.

bi-truy-to-ve-toi-rua-tien-shark-binh-doi-dien-khung-hinh-phat-10-15-nam-tu.jpg
Shark Bình bị truy tố về tội rửa tiền. Ảnh: Shark Tank

Cơ quan tố tụng cáo buộc ông Nguyễn Hòa Bình là người chỉ đạo chung hoạt động của đơn vị trung gian thanh toán. Dù biết các sàn giao dịch do Phó Đức Nam điều hành có dấu hiệu vi phạm pháp luật và đang bị cơ quan Công an xác minh, ông Bình bị cho là vẫn chỉ đạo nhân viên tiếp tục duy trì hệ thống thanh toán; đồng thời, tạo lập dữ liệu giao dịch không đúng thực tế để cung cấp cho cơ quan điều tra, gây khó khăn trong quá trình xác minh dòng tiền.

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 6-2020 đến tháng 9-2022, có 232 bị hại chuyển gần 320 tỷ đồng vào các ví thanh toán liên quan. Số tiền này sau đó được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng trước khi được nạp vào các sàn giao dịch do Phó Đức Nam điều hành.

Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội cho rằng có đủ căn cứ xác định ông Nguyễn Hòa Bình cùng 2 nhân viên của Công ty CP Ngân Lượng biết các sàn giao dịch có dấu hiệu hoạt động phạm pháp nhưng vẫn tiếp tục duy trì hệ thống thanh toán và phối hợp xử lý các yêu cầu xác minh nhằm che giấu dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.

Với cáo buộc trên, ông Nguyễn Hòa Bình bị truy tố về tội "rửa tiền" theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 10-15 năm tù.

Các tin khác

Chồng cũ Tiktoker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam

Chồng cũ Tiktoker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam

(GLO)- Ngày 18-10, Công an TP. Hồ Chí Minh thông tin về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Sun Yupeng (Tôn Bằng, SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) - chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục - để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Cảnh sát giao thông Gia Lai xử lý tài xế xe khách vượt ẩu trên quốc lộ 14.

Xử lý tài xế xe khách vượt ẩu trên quốc lộ 14

(GLO)- Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) vừa kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm đối với tài xế xe khách giường nằm vượt ẩu trên quốc lộ 14.

Bắt giam đối tượng mang kiếm đập phá tài sản, đăng video lên Facebook 'Không Cần Biết'

Bắt giam đối tượng mang kiếm đập phá tài sản, đăng video lên Facebook 'Không Cần Biết'

Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, Huỳnh Văn Minh Nhựt mang kiếm đến nơi ở của người khác đe dọa, đập phá tài sản rồi quay video đăng lên Facebook với tài khoản “Không Cần Biết”. Đối tượng đã bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Truy nã người phát triển tiền số Antex cùng Shark Bình

Truy nã người phát triển tiền số Antex cùng Shark Bình

Bị can Vũ Ngọc Sinh, bị cáo buộc tham gia phát hành token Antex để huy động tiền của các bị hại. Sinh cũng là người nghiên cứu, phát triển sản phẩm dự án cùng Shark Bình, được chia lợi nhuận 2,4 tỷ đồng.

Hơn 10.000 vị trí biển báo bất cập trên cả nước: Tài xế cần làm gì khi gặp biển mờ, khó hiểu?

Hơn 10.000 vị trí biển báo bất cập trên cả nước: Tài xế cần làm gì khi gặp biển mờ, khó hiểu?

(GLO)- Theo Cục Đường bộ Việt Nam, qua rà soát trên cả nước, cơ quan chức năng ghi nhận khoảng 10.520 vị trí bất cập về biển báo giao thông. Đến nay, gần 9.000 vị trí đã được khắc phục; hơn 1.500 vị trí còn lại chủ yếu cần bổ sung biển mới, thay thế biển chưa phù hợp hoặc điều chỉnh vị trí lắp đặt.

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 7 năm lẩn trốn

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 7 năm lẩn trốn

(GLO)- Ngày 13-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường Quy Nhơn bắt giữ Nguyễn Hoàng Nhật (biệt danh “Út Cò”, SN 1993, trú phường Quy Nhơn). Đây là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về các tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.