Bắt Trưởng phòng Kinh doanh của SJC

Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã trực tiếp nhập lậu kim cương rồi đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ, thu lời bất chính.

4 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam
4 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam

Các bị can bị khởi tố, gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (32 tuổi, ngụ P.Tân Hưng, TP.HCM), Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC); Trần Công (51 tuổi, ngụ P.Hạnh Thông, TP.HCM); Trần Hữu Thanh Quân (32 tuổi, ngụ P.Gia Định, TP.HCM); và Hoàng Trung Bắc (34 tuổi, ngụ P.Lái Thiêu, TP.HCM).

Đây là 4 bị can tiếp theo bị khởi tố trong vụ án buôn lậu kim cương quy mô lớn, xuyên quốc gia do Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2024, Lê Thúy Hằng đang giữ chức Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (hiện đang thụ án 22 năm tù về các tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ) đã chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh SJC mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông về Việt Nam rồi để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC để bán cho người dân.

Trong quá trình buôn lậu kim cương, Trần Công là người bán số kim cương này cho SJC; Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc là những người trực tiếp giao số kim cương nhập lậu cho SJC.

Để che giấu hành vi phạm tội, quá trình mua kim cương trái phép, Phạm Thị Hồng Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập vào hệ thống quản lý của SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Bằng thủ đoạn này, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.

Sau khi được hợp thức hóa trên hệ thống quản lý, toàn bộ số kim cương nhập lậu được đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC (là công ty con chuyên kiểm định thuộc SJC) để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường.

Bước đầu, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, giai đoạn 2022 - 2024 các bị can trên đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương với tổng giá trị hơn 500 tỉ đồng. Toàn bộ kim cương đều đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để bán cho người dân.

Như vậy, đến ngày 22.7, vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam tổng cộng 35 bị can, thu giữ tổng cộng 1.593 viên kim cương.

Theo Minh Hải (TNO)

Các tin khác

Chồng cũ Tiktoker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam

Chồng cũ Tiktoker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam

(GLO)- Ngày 18-10, Công an TP. Hồ Chí Minh thông tin về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Sun Yupeng (Tôn Bằng, SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) - chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục - để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Cảnh sát giao thông Gia Lai xử lý tài xế xe khách vượt ẩu trên quốc lộ 14.

Xử lý tài xế xe khách vượt ẩu trên quốc lộ 14

(GLO)- Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) vừa kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm đối với tài xế xe khách giường nằm vượt ẩu trên quốc lộ 14.

Bắt giam đối tượng mang kiếm đập phá tài sản, đăng video lên Facebook 'Không Cần Biết'

Bắt giam đối tượng mang kiếm đập phá tài sản, đăng video lên Facebook 'Không Cần Biết'

Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, Huỳnh Văn Minh Nhựt mang kiếm đến nơi ở của người khác đe dọa, đập phá tài sản rồi quay video đăng lên Facebook với tài khoản “Không Cần Biết”. Đối tượng đã bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Truy nã người phát triển tiền số Antex cùng Shark Bình

Truy nã người phát triển tiền số Antex cùng Shark Bình

Bị can Vũ Ngọc Sinh, bị cáo buộc tham gia phát hành token Antex để huy động tiền của các bị hại. Sinh cũng là người nghiên cứu, phát triển sản phẩm dự án cùng Shark Bình, được chia lợi nhuận 2,4 tỷ đồng.

Hơn 10.000 vị trí biển báo bất cập trên cả nước: Tài xế cần làm gì khi gặp biển mờ, khó hiểu?

Hơn 10.000 vị trí biển báo bất cập trên cả nước: Tài xế cần làm gì khi gặp biển mờ, khó hiểu?

(GLO)- Theo Cục Đường bộ Việt Nam, qua rà soát trên cả nước, cơ quan chức năng ghi nhận khoảng 10.520 vị trí bất cập về biển báo giao thông. Đến nay, gần 9.000 vị trí đã được khắc phục; hơn 1.500 vị trí còn lại chủ yếu cần bổ sung biển mới, thay thế biển chưa phù hợp hoặc điều chỉnh vị trí lắp đặt.

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 7 năm lẩn trốn

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 7 năm lẩn trốn

(GLO)- Ngày 13-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường Quy Nhơn bắt giữ Nguyễn Hoàng Nhật (biệt danh “Út Cò”, SN 1993, trú phường Quy Nhơn). Đây là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về các tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.