'Nữ quái' miền Tây điều hành đường dây cá độ nghìn tỷ

 Trung bình mỗi tháng, Khéo thu nhập trên trăm triệu đồng từ việc điều hành đường dây đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia với số tiền trên 1.500 tỷ đồng.

Ngày 26-2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết nơi đây đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với Nguyễn Thị Khéo (35 tuổi, Phó giám đốc công ty phần mềm có trụ sở tại quận 7, TP.HCM) về hành vi Tổ chức Đánh bạc.

Cùng về hành vi này còn có em ruột của Khéo là Nguyễn Văn Sang (28 tuổi) và Trương Văn Diệu (47 tuổi, anh cô cậu với Khéo, cùng ngụ Tân Châu, tỉnh An Giang).

Nhận lương hơn 100 triệu mỗi tháng


 

Kiều nữ Nguyễn Thị Khéo tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A.
Kiều nữ Nguyễn Thị Khéo tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A.



Theo điều tra của cảnh sát, Khéo móc nối với hai người trong tổ hợp chuyên Tổ chức đánh bạc qua mạng tại tỉnh Svay Riêng (Campuchia) để tổ chức, điều hành đường dây đánh bạc qua Internet tại Việt Nam.

Quá trình trinh sát, Công an tỉnh An Giang đã phát hiện hoạt động của đường dây này tại An Giang, TP.HCM, Hà Nội nên xác lập chuyên án, phối hợp với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) xác lập chuyên án triệt phá.

Tháng 5-2017, cảnh sát bắt khẩn cấp Khéo, Diệu và Sang. Khám xét nơi ở các nghi phạm tại TP.HCM và An Giang, cảnh sát thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi Tổ chức đánh bạc.

Tại cơ quan điều tra, Khéo thừa qua các mối quan hệ đã làm quen với Phùng Văn Quảng và Rober Tao (chưa rõ lai lịch). Hai người này nằm trong tổ hợp chuyên tổ chức đánh bạc qua mạng tại tỉnh Svay Riêng (Campuchia), chịu trách nhiệm điều hành tổ chức đánh bạc trái phép tại Việt Nam.

Năm 2013, Khéo sang Campuchia bàn bạc với Quảng và Tao. Kiều nữ này đồng ý làm đầu mối tuyển chọn người thân đứng tên mở tài khoản đại diện cho trang cá bộ bóng đá và đánh bài tại Việt Nam.


 

Cơ quan điều tra khám xét công ty của Khéo. Ảnh: C.A.
Cơ quan điều tra khám xét công ty của Khéo. Ảnh: C.A.



Trung bình mỗi tháng, Khéo được trả lương hơn 100 triệu đồng. Sau khi tham gia vào đường dây tổ chức đánh bạc, Khéo từ một người học lớp 5 đã mua bằng đại học, thành lập công ty tại TP.HCM nhằm che giấu hành vi tổ chức đánh bạc.
Phi tang chứng từ sau mỗi giao dịch

Hàng ngày, Khéo trực tiếp điều hành, báo cáo số liệu việc rút, nộp, chuyển tiền đánh bạc qua các tài khoản đại diện cho 2 trang web đánh bạc qua thư điện tử theo chỉ đạo của Quảng và Tao.

Mỗi khi cần rút, nộp, chuyển tiền đánh bạc, hai người này sẽ nhắn tin qua điện thoại, mạng xã hội cho kiều nữ về số tiền rút hoặc chuyển đi trong các tài khoản.

Sau đó, kiều nữ chuyển tiếp các tin nhắn cho em trai là Sang hoặc Diệu thực hiện hoặc các chủ tài khoản đại diện trang web do mình tuyển chọn để thực hiện giao dịch.

Trong nhóm tổ chức đánh bạc do Khéo cầm đầu tổ chức rất tinh vi. Dù em trai cùng tham gia với mình, nhưng khi điều hành hoạt động đánh bạc Khéo giấu kín, không tiết lộ. Những người liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc không biết mặt nhau.

Việc chỉ đạo các giao dịch, "nữ quái" yêu cầu em trai "thực hiện theo mệnh lệnh”, chứ không được hỏi thêm. Sau mỗi lần giao dịch rút hoặc chuyển tiền tại ngân hàng, kiều nữ yêu cầu em trai và Diệu xoá bỏ toàn bộ tin nhắn, xé bỏ hoặc đốt chứng từ hoá đơn.


 

Em trai của kiều nữ khi bị bắt giữ (áo trắng). Ảnh: C.A.
Em trai của kiều nữ khi bị bắt giữ (áo trắng). Ảnh: C.A.



Theo kết quả điều tra, từ tháng 4-2013 đến tháng 6-2017, "nữ quái"  tổ chức, lôi kéo 13 người thân, bạn bè mở 97 tài khoản đại diện cho 2 trang web cá độ.

Cơ quan điều tra xác minh 70 tài khoản, phát hiện số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc là trên 1.500 tỷ. Sang và Diệu thực hiện theo chỉ đạo của Khéo, mở 16 tài khoản ngân hàng, thực hiện số tiền giao dịch 393 tỷ đồng.

Riêng Khéo mở thêm 10 tài khoản (7 tài khoản Việt Nam đồng và 3 tài khoản USD), thể hiện số tiền giao dịch gần 29 tỷ đồng và 30.000 USD.

Ngoài nhóm tổ chức đánh bạc (Khéo, Sang và Diệu), cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố 5 người trong nhóm đánh bạc, gồm: Vũ Văn Trâm (45 tuổi, ngụ Hà Nội), Nguyễn Thị Vĩ Cầm (32 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Lê Trung Hải (38 tuổi), Huỳnh Đức Sơn Hà (29 tuổi) và Nguyễn Ngọc Nhung (52 tuổi, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) về hành vi đánh bạc.

Cảnh sát đã chứng minh số tiền các bị can này tham gia đánh bạc và nộp, rút thông qua các tài khoản ngân hàng do Khéo tổ chức là gần 10 tỷ đồng.

Minh Anh (news.zing.vn)

Các tin khác

Khối thi đua số 4 tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026

Khối thi đua số 4 tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026

(GLO)- Chiều 13-10, Khối thi đua số 4 gồm 3 đơn vị của Quân đoàn 34 là Lữ đoàn Công binh 7, Lữ đoàn Tăng 273 và Trung đoàn Thông tin 29 tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Sư đoàn 2 hoàn thành diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp ngoài thực địa năm 2026.

Sư đoàn 2 hoàn thành diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp ngoài thực địa năm 2026

(GLO)- Ngày 12-10, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 (xã Bình An), Sư đoàn 2 thực hành bắn đạn thật với đề mục “Trung đoàn bộ binh tiến công địch phòng ngự”, khép lại cuộc diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp ngoài thực địa năm 2026 sau hơn 2 tuần triển khai (từ ngày 27-9 đến 12-10).

Luyện giỏi, hiệp đồng chặt, sẵn sàng chiến đấu

Luyện giỏi, hiệp đồng chặt, sẵn sàng chiến đấu

(GLO)- Hướng tới Hội thi Phòng không Lục quân toàn quân khu vực phía Nam năm 2026 và nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật cùng Sư đoàn 2, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) tập trung huấn luyện, rèn kỹ thuật, nâng cao khả năng hiệp đồng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Vì sao Bộ GD&ĐT đề xuất không dạy Giáo dục QP-AN trực tuyến?

Vì sao Bộ GD&ĐT đề xuất không dạy Giáo dục QP-AN trực tuyến?

(GLO)- Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức dạy, học và đánh giá môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN). Đáng chú ý, dự thảo đề xuất không tổ chức dạy học môn học này theo hình thức trực tuyến, trừ trường hợp được Bộ cho phép.

Trung đoàn 66 tổ chức bắn chiến đấu cấp tiểu đội bộ binh

Trung đoàn 66 tổ chức bắn chiến đấu cấp tiểu đội bộ binh

(GLO)- Sáng 6-10, Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) tổ chức bắn chiến đấu cấp tiểu đội bộ binh cho Tiểu đoàn 7 và Tiểu đoàn 9. Đại tá Lê Văn Tường - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10 cùng đại diện các cơ quan Sư đoàn dự, theo dõi và chỉ đạo.

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký giao ước và thể hiện quyết tâm thi đua. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Sư đoàn 320 phát động đợt thi đua cao điểm

(GLO)- Sáng 5-10, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng 80 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026) và 82 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2026).

Nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

Nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

(GLO)- Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) quản lý địa bàn phường Ayun Pa và 12 xã vùng lân cận. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã triển khai nhiều vụ việc, nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Gieo tri thức, vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào

Gieo tri thức, vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào

(GLO)- Tại Trường Cao đẳng Nghề số 21 (Binh đoàn 15), những lớp bồi dưỡng cho cán bộ, người lao động đến từ tỉnh Bolikhamxay (Lào) không chỉ trang bị kỹ năng, tri thức mà còn trở thành cầu nối, thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa 2 nước Việt - Lào.

Triển khai kế hoạch xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy

Triển khai kế hoạch xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy

(GLO)- Chiều 2-10, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy; tổng kết các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống mua bán người” năm 2026 và trao thưởng chuyên án A3-626p.