Mỹ truy nã một người Việt hỗ trợ rửa tiền hơn 71 ngàn tỉ đồng

Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố ông Minh Quốc Nguyễn với cáo buộc hỗ trợ rửa tiền hơn 71 ngàn tỉ đồng và Cục Điều tra liên bang (FBI) đã phát lệnh truy nã.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 15.3 đăng thông báo truy nã ông Minh Quốc Nguyễn (49 tuổi, sống tại Hà Nội) với cáo buộc rửa tiền, vận hành một công ty chuyển tiền trái phép và đánh cắp danh tính, liên quan hoạt động của ChipMixer - nền tảng trộn tiền kỹ thuật số. Hồ sơ truy tố được nộp lên tòa án tại Philadelphia, bang Pennsylvania.

Ông Minh Quốc Nguyễn được cho là sử dụng nhiều bí danh khác như James Smith, David Minh…

Thông báo truy nã ông Minh Quốc Nguyễn của FBI

Thông báo truy nã ông Minh Quốc Nguyễn của FBI

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã phối hợp với các nước để đóng cửa website của ChipMixer. Theo cáo buộc, công ty này đã hỗ trợ dịch vụ trộn tiền kỹ thuật số và xóa dấu vết cho số tiền trị giá 3 tỉ USD (71.153 tỉ đồng) thu được từ các hoạt động tấn công mạng đòi tiền chuộc, lừa đảo… Liên quan chiến dịch này, Cơ quan cảnh sát hình sự liên bang Đức đã chiếm giữ các máy chủ của ChipMixer và hơn 46 triệu USD tiền kỹ thuật số.

Vì các giao dịch blockchain đều công khai nên tội phạm mạng thường sử dụng dịch vụ trộn tiền kỹ thuật số để che dấu vết. Theo hồ sơ tòa án, ChipMixer là một trong những công ty trộn tiền kỹ thuật số được sử dụng nhiều nhất, được khách hàng sử dụng để rửa tiền lấy được từ hoạt động trái phép. Khách hàng của ChipMixer gửi bitcoin vào dịch vụ này và số tiền được trộn với bitcoin của những người dùng khác nhằm gây khó khăn cho cơ quan chức năng truy vết giao dịch.

ChipMixer hoạt động từ tháng 8.2017 đến tháng 3.2023. Ông Minh Quốc Nguyễn đã thành lập và vận hành cơ sở hạ tầng trực tuyến được ChipMixer sử dụng, đồng thời hỗ trợ dịch vụ trực tuyến của công ty này. Ông này bị cáo buộc đánh cắp danh tính để đăng ký tên miền, mua dịch vụ máy chủ… Nếu bị kết tội, theo luật Mỹ, ông Minh Quốc Nguyễn có thể chịu mức án tối đa 40 năm tù.

Ông Minh Quốc Nguyễn đã bị cáo buộc đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc rửa số bitcoin trị giá khoảng 3 tỉ USD. Một phần lớn số tiền có liên quan trực tiếp các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền, trộm cắp tiền điện tử, mua bán ma túy bất hợp pháp, phân phối và sản xuất tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em và các tội phạm khác.

Trong thông báo truy nã, FBI mô tả ông Minh Quốc Nguyễn sinh ngày 21.10.1973, nơi sinh tại tỉnh Quảng Bình, tóc đen, mắt nâu, quốc tịch Việt Nam. Ông được đào tạo cơ bản về kỹ sư mật mã học và từng làm trong ngành giám sát mạng và truyền thông giải mã. Năm 2016, ông lấy bằng tiến sĩ ngành kỹ sư điện tử tại Đài Loan.

Các tin khác

Mưa lớn ở phía Đông tỉnh Gia Lai, có nơi vượt 190 mm.

Mưa lớn ở phía Đông tỉnh Gia Lai, có nơi vượt 190 mm

(GLO)- Từ đêm 9-10 đến tối 10-10, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Lượng mưa tại một số nơi vượt 190 mm; trong đêm 10-10 đến đêm 11-10, khu vực này tiếp tục có mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng và sạt lở đất.

Hồ Ayun Hạ điều tiết nước qua tràn xả lũ tối 150 m³/giây

Hồ Ayun Hạ điều tiết nước qua tràn xả lũ tối đa 150 m³/giây

(GLO)- Từ 17 giờ ngày 9-10, Chi nhánh Thủy lợi Phú Thiện tăng lưu lượng điều tiết nước qua tràn xả lũ hồ Ayun Hạ lên mức 10-150 m³/giây. Dự kiến, mực nước tại cầu sông Yun (xã Chư A Thai) dâng thêm 1,5-2,5 m, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ở hạ lưu.

Tháng 10-2026, phía Đông Gia Lai có thể xuất hiện 1-2 đợt mưa lớn

Tháng 10-2026, phía Đông Gia Lai có thể xuất hiện 1-2 đợt mưa lớn

(GLO)- Theo Bản tin dự báo khí hậu thời hạn tháng của tỉnh Gia Lai, nhiệt độ trung bình tháng 10-2026 được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1°C. Lượng mưa toàn tỉnh phổ biến xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm từ 5-20%, trong đó khu vực phía Đông có thể đạt 400-650 mm.

Siêu El Nino: Việt Nam và Đông Nam Á đối mặt những rủi ro nào?

Siêu El Nino: Việt Nam và Đông Nam Á đối mặt những rủi ro nào?

(GLO)- El Nino đang ở ngưỡng mạnh và được dự báo tiếp tục duy trì ở mức mạnh đến rất mạnh trong những tháng cuối năm 2026, làm gia tăng nguy cơ thiếu mưa, hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn, đặc biệt tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

12 tỉnh, thành chủ động ứng phó với mưa lớn trên 400 mm

12 tỉnh, thành chủ động ứng phó với mưa lớn trên 400 mm

(GLO)- Từ ngày 21 đến 24-9, phía Đông tỉnh Gia Lai cùng 11 tỉnh, thành phố ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, cục bộ trên 400 mm/đợt. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương chủ động phương án ứng phó, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Năm nay còn 1-2 cơn bão có thể đổ bộ nước ta

Năm nay còn 1-2 cơn bão có thể đổ bộ nước ta

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong bối cảnh siêu El Nino, từ nay đến cuối năm có thể xuất hiện 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền nước ta, thấp hơn so với trung bình nhiều năm.

Gia Lai: 5 xã đề phòng lũ quét, sạt lở, sụt lún đất

Gia Lai: 5 xã đề phòng lũ quét, sạt lở, sụt lún đất

(GLO)- Sau nhiều giờ xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, một số khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã gần bão hòa hoặc bão hòa đất, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trong 6 giờ tới.