Đà Nẵng: Ký khống xuất hàng 300 tỉ đồng, chiếm đoạt tiền hoàn thuế 16 tỉ đồng

Trần Thị Thanh Hương được anh trai thuê làm giám đốc, ký khống 42 hóa đơn, tiếp tay cho đường dây làm khống hồ sơ xuất hàng đi Trung Quốc, chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước.

Chiều tối 19.1, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án nữ giám đốc ký khống giấy tờ, tiếp tay đường dây làm khống hồ sơ xuất hàng để chiếm đoạt tiền hoàn thuế 16 tỉ đồng.

HĐXX tuyên phạt Trần Thị Thanh Hương (55 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) 6 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ tháng 10.2000 đến tháng 3.2002, Nguyễn Quang Thuần, Giám đốc Chi nhánh Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp 1 tại Đà Nẵng (gọi tắt là Chi nhánh Xuất nhập khẩu Đà Nẵng, thuộc Bộ Thương mại - nay là Bộ Công thương) cùng nhiều cán bộ câu kết lập khống hồ sơ mua hàng nông lâm thủy sản của các cơ sở, cá nhân để kê khai nguồn hàng (đầu vào).

Thuần và đồng bọn lập khống hồ sơ xuất khẩu sang Trung Quốc (đầu ra) với doanh số gần 300 tỉ đồng. Chi nhánh Xuất nhập khẩu Đà Nẵng đã mua hóa đơn của 17 đơn vị để xin hoàn thuế và chiếm đoạt tiền hoàn thuế 16 tỉ đồng.

 

 Hương lãnh 6 năm tù. Ảnh: Nguyễn Tú
Hương lãnh 6 năm tù. Ảnh: Nguyễn Tú


Năm 2001, Trần Thành Nhân lập Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất Việt Phương (Q.6, TP.HCM) – gọi tắt là Công ty Việt Phương.

Từ tháng 6.2001 đến tháng 9.2001, Nhân thuê em gái là Hương làm giám đốc với mức lương 2,5 triệu đồng/tháng.

Hương ký khống 2 hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa với Chi nhánh Xuất nhập khẩu Đà Nẵng gồm các mặt hàng long nhãn, nhãn quả khô, cua, khô mực; ký khống 41 phiếu thu nội dung Công ty Việt Phương thu của Chi nhánh Xuất nhập khẩu Đà Nẵng 31 tỉ đồng; ký khống xuất 42 hóa đơn 30 tỉ đồng, thuế 1,5 tỉ đồng.


Em gái vào tù, anh trai trốn truy nã

Lợi dụng các giấy tờ này, Thuần và đồng bọn ở Chi nhánh Xuất nhập khẩu Đà Nẵng đã hợp thức hóa hồ sơ, làm thủ tục để Cục thuế Đà Nẵng hoàn thuế 1,5 tỉ đồng và chia nhau, chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước.

Hương khai nhận, dù biết anh trai thuê Hương làm giám đốc để ký khống nhưng vẫn làm.

Trong vụ án, Nguyễn Quang Thuần, Huỳnh Quốc Văn, Phạm Thị Hồng Vân, Trần Ngọc Gia, Phạm Hữu Cư, Nguyễn Ngọc Dũng, Phạm Thị Sơn, Trần Quốc Anh đã bị tòa các cấp tại TP.Đà Nẵng xét xử năm 2005, buộc bồi thường 8,7 tỉ đồng tiền hoàn thuế. Riêng Trần Thành Nhân đã bỏ trốn, hiện vẫn đang bị truy nã.

 

Theo NGUYỄN TÚ (TNO)

Các tin khác

Khối thi đua số 4 tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026

Khối thi đua số 4 tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026

(GLO)- Chiều 13-10, Khối thi đua số 4 gồm 3 đơn vị của Quân đoàn 34 là Lữ đoàn Công binh 7, Lữ đoàn Tăng 273 và Trung đoàn Thông tin 29 tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Sư đoàn 2 hoàn thành diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp ngoài thực địa năm 2026.

Sư đoàn 2 hoàn thành diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp ngoài thực địa năm 2026

(GLO)- Ngày 12-10, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 (xã Bình An), Sư đoàn 2 thực hành bắn đạn thật với đề mục “Trung đoàn bộ binh tiến công địch phòng ngự”, khép lại cuộc diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp ngoài thực địa năm 2026 sau hơn 2 tuần triển khai (từ ngày 27-9 đến 12-10).

Luyện giỏi, hiệp đồng chặt, sẵn sàng chiến đấu

Luyện giỏi, hiệp đồng chặt, sẵn sàng chiến đấu

(GLO)- Hướng tới Hội thi Phòng không Lục quân toàn quân khu vực phía Nam năm 2026 và nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật cùng Sư đoàn 2, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) tập trung huấn luyện, rèn kỹ thuật, nâng cao khả năng hiệp đồng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Vì sao Bộ GD&ĐT đề xuất không dạy Giáo dục QP-AN trực tuyến?

Vì sao Bộ GD&ĐT đề xuất không dạy Giáo dục QP-AN trực tuyến?

(GLO)- Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức dạy, học và đánh giá môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN). Đáng chú ý, dự thảo đề xuất không tổ chức dạy học môn học này theo hình thức trực tuyến, trừ trường hợp được Bộ cho phép.

Trung đoàn 66 tổ chức bắn chiến đấu cấp tiểu đội bộ binh

Trung đoàn 66 tổ chức bắn chiến đấu cấp tiểu đội bộ binh

(GLO)- Sáng 6-10, Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) tổ chức bắn chiến đấu cấp tiểu đội bộ binh cho Tiểu đoàn 7 và Tiểu đoàn 9. Đại tá Lê Văn Tường - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10 cùng đại diện các cơ quan Sư đoàn dự, theo dõi và chỉ đạo.

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký giao ước và thể hiện quyết tâm thi đua. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Sư đoàn 320 phát động đợt thi đua cao điểm

(GLO)- Sáng 5-10, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng 80 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026) và 82 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2026).

Nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

Nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

(GLO)- Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) quản lý địa bàn phường Ayun Pa và 12 xã vùng lân cận. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã triển khai nhiều vụ việc, nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Gieo tri thức, vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào

Gieo tri thức, vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào

(GLO)- Tại Trường Cao đẳng Nghề số 21 (Binh đoàn 15), những lớp bồi dưỡng cho cán bộ, người lao động đến từ tỉnh Bolikhamxay (Lào) không chỉ trang bị kỹ năng, tri thức mà còn trở thành cầu nối, thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa 2 nước Việt - Lào.

Triển khai kế hoạch xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy

Triển khai kế hoạch xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy

(GLO)- Chiều 2-10, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy; tổng kết các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống mua bán người” năm 2026 và trao thưởng chuyên án A3-626p.