Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can nguyên là cán bộ, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin), nay là Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy (SBIC).
Liên quan đến việc nhận lãi ngoài từ ngân hàng OceanBank, Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 4 bị can về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Đây là vụ án được điều tra thuộc giai đoạn 2 của "đại án" Hà Văn Thắm và đồng phạm.
Các bị can gồm: Nguyễn Ngọc Sự, nguyên Chủ tịch HĐTV; Trương Văn Tuyến, nguyên Tổng giám đốc; Phạm Thanh Sơn, nguyên Phó tổng giám đốc, và Trần Đức Chính, nguyên Kế toán trưởng.
 |
Ông Nguyễn Ngọc Sự
Theo cáo trạng, mặc dù Thủ tướng không có ý kiến chấp thuận nhưng các bị can đã thống nhất với nhau thực hiện việc gửi tiền có kỳ hạn vào OceanBank để hưởng tiền chăm sóc khách hàng (còn gọi là tiền chi ngoài lãi suất tiền gửi).
4 người này đã đồng thuận giao cho Trần Đức Chính tiếp nhận, quản lý số tiền OceanBank chi ngoài lãi để chi tiêu cá nhân và sử dụng cho một số công việc…
Tài liệu điều tra thể hiện, trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến tháng 6/2014, Vinashin đã thực hiện hơn 2.300 hợp đồng giao dịch tiền gửi có kỳ hạn vào OceanBank với số tiền gần 104 tỷ đồng và hơn 181.000 USD.
Từ tháng 3/2011 - 8/2014, Trần Đức Chính đã nhận hơn 105 tỷ đồng OceanBank chi lãi ngoài. Theo sự thống nhất ban đầu giữa các bị can Sự, Tuyến, Sơn và Chính, thì Chính được giao tiếp nhận, quản lý số tiền lãi ngoài nêu trên (không vào hạch toán) để chi tiêu, sử dụng cho các công việc chung của Vinashin và chia nhau.
Trong đó, bị can Nguyễn Ngọc Sự ra chủ trương và trực tiếp ký 12 hợp đồng giao dịch tiền gửi và đã chiếm hưởng cá nhân 8 tỷ đồng; Trần Đức Chính là kế toán trưởng kiêm trưởng Ban tài chính của Vinashin làm theo ủy quyền của Trương Văn Tuyến đã ký nhiều hợp đồng giao dịch phát sinh tiền gửi tại OceanBank. Các bị can Sự, Tuyến, Sơn chiếm hưởng cá nhân 10 tỷ đồng.
Theo Bảo Khánh (An ninh tiền tệ)
