Công an Lâm Đồng triệt phá nhóm rửa tiền xuyên quốc gia

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá thành công nhóm rửa tiền xuyên quốc gia ngay tại Đà Lạt, tạm giữ 23 người.

Hôm ngày 13.3, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá thành công nhóm rửa tiền xuyên quốc gia tại Đà Lạt, tạm giữ 23 người.

Nhóm 23 nghi phạm rửa tiền
Nhóm 23 nghi phạm rửa tiền

Trước đó, sáng 12.3, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Phòng CSHS đã phối hợp cùng Công an P.11 (TP.Đà Lạt) tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định của Luật cư trú tại căn nhà số 329 Tự Phước, P.11, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng).

Tại thời điểm kiểm tra phát hiện trong căn nhà này có 23 người (16 nam, 7 nữ) cư trú chưa thực hiện việc đăng ký cư trú với cơ quan công an theo quy định. Cơ quan chức năng làm rõ căn nhà trên do bà Phan Thị Bé (29 tuổi, ngụ H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, ngụ H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cầm đầu thuê nhà nguyên căn để cùng nhiều người khác đến ở và thực hiện giao dịch chuyển tiền trái quy định của pháp luật.

Thông tin ban đầu, ngày 15.10.2024, Điệp qua Campuchia theo đường cửa khẩu Mộc Bài làm việc cho một công ty game tại khu Đông Thái 2, Bavet, Svayrieng (Campuchia). Điệp làm bộ phận chăm sóc khách hàng cho ứng dụng game cờ bạc của công ty này, đến ngày 14.11.2024 Điệp nghỉ và về lại Việt Nam.

Trong thời gian làm cho công ty game này Điệp quen ông "Billy" người Trung Quốc (không rõ nhân thân). Ông "Billy" đặt vấn đề với Điệp về việc giúp "Billy" rửa tiền bất hợp pháp (tiền cờ bạc) và "Billy" sẽ trả tiền công cho Điệp là 0,1% trên tổng số tiền rửa được.

Sau khi đồng ý Điệp đã liên hệ và rủ Bé làm công việc rửa tiền cho "Billy", đồng thời thỏa thuận tiền ăn chia theo tỷ lệ 7:3, Điệp 3 phần còn Bé 7 phần trên tổng số tiền 0,1% được hưởng và Bé đồng ý.

Bà Phan Thị Bé làm việc tại trụ sở Công an tỉnh Lâm Đồng
Bà Phan Thị Bé làm việc tại trụ sở Công an tỉnh Lâm Đồng

Lúc đầu chỉ có Điệp và Bé làm, nhưng sau đó "Billy" nói với Điệp tìm kiếm thêm người khác để mở tài khoản ngân hàng rồi cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu cho "Billy". Điệp nói Bé tìm kiếm thêm người để Điệp cung cấp cho "Billy".

Đến ngày 16.2, Điệp từ Hà Tĩnh đến TP.Đà Lạt, tới căn nhà 329 Tự Phước (P.11) ở cùng Bé và 21 người khác do Bé thuê. Những người do Bé thuê đều mở tài khoản ngân hàng, sau đó giao lại tài khoản ngân hàng và mật khẩu cho Bé và Điệp. Điệp tập hợp gửi qua ứng dụng Telegram cho "Billy".

Hằng ngày phía "Billy" đều chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng này và nhắn tin trong nhóm Telegram (do "Billy" tạo) một tài khoản đã được định dạng bằng mã QR Code kèm theo số tiền ghi bên dưới. "Billy" yêu cầu những người tham gia thực hiện hành vi rửa tiền phải chuyển ngay số tiền có trong tài khoản đến tài khoản đích qua mã QR Code này.

Bước đầu Điệp khai nhận đã cung cấp trên 100 tài khoản ngân hàng của người khác cho "Billy" để thực hiện việc rửa tiền. Tổng số tiền hàng ngày mà các tài khoản đã nhận và chuyển đi khoảng từ 20- 30 tỉ đồng.

Hiện nay Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu phối hợp cùng Viện KSND tỉnh Lâm Đồng để xử lý các đối tượng trên theo quy định pháp luật.

Theo Lâm Viên (TNO)

Các tin khác

Ba năm 'trồi sụt' giá cà-phê

Ba năm 'trồi sụt' giá cà-phê

Trên các vườn cà-phê tại Tây Nguyên, một vụ thu hoạch mới được dự báo là bội thu sắp bắt đầu. Đối với người dân tại Tây Nguyên lúc này, điều họ quan tâm nhất chính là giá cà-phê.

Buôn Đôn: Điểm đến thân thiện của người và voi

Buôn Đôn: Điểm đến thân thiện của người và voi

Nằm vắt mình duyên dáng qua dòng Sêrêpôk hùng vĩ, Khu du lịch cầu treo Buôn Đôn (Đắk Lắk) không chỉ mang đậm chất mộc mạc của núi rừng Tây Nguyên mà còn là điểm nhấn của mô hình du lịch thân thiện với thiên nhiên, đặc biệt là loài voi.

Đắk Nông – một vùng thương nhớ

Đắk Nông – một vùng thương nhớ

Tôi đến Đắk Nông vào một ngày nắng nhẹ. Khi ấy, trời Tây Nguyên trong veo đến lạ, gió thổi qua những đồi cà phê còn non lá, thấm vào da thịt cái nồng nàn đặc trưng của vùng đất đỏ bazan.

Giữ chân voi giữa đại ngàn

Giữ chân voi giữa đại ngàn

Không gian lễ hội bên Hồ Lắk (tỉnh Đắk Lắk) vang vọng tiếng cồng chiêng, rộn ràng nhịp trống và những bước chân trầm hùng của đàn voi rừng trong một dịp hội đặc biệt của người M’nông, những chủ nhân lâu đời của vùng đất này.

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Tặng Bảo tàng Đắk Nông 284 tư liệu, hiện vật

Bảo tàng Đắk Nông tiếp nhận 284 tư liệu, hiện vật

Ngày 26-6, thông tin từ lãnh đạo Bảo tàng tỉnh Đắk Nông cho biết, qua 4 tháng triển khai thư ngỏ của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nôngvề sưu tầm, hiến tặng tư liệu, hiện vật cho Bảo tàng Đắk Nông, đến nay đơn vị đã tiếp nhận được 284 tư liệu, hiện vật trao tặng.

Hoa Đà Lạt khoe sắc bên đường

Hoa Đà Lạt khoe sắc bên đường

Đà Lạt được ví với tên gọi “thành phố ngàn hoa” bởi nơi đây có khí hậu ôn hòa, mát mẻ quanh năm rất lý tưởng cho việc trồng và phát triển đa dạng các loài hoa. 

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.